国投中鲁:国投中鲁第七届董事会第20次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:国投中鲁 股票代码:600962

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证券代码:600962               证券简称:国投中鲁          公告编号:2021-035 
国投中鲁果汁股份有限公司 
第七届董事会第 20次会议决议公告 
 
一、董事会会议召开情况 
国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称公司)于 2021 年 10 月 22 日以书
面方式向公司全体董事发出第七届董事会第 20 次会议(以下简称本次会议)
通知及会议材料。本次会议于 2021年 10月 29日以通讯方式召开,会议应参
加表决董事 9名,实际收到 9名董事的有效表决票。  
本次会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》和《国投中鲁果汁股份
有限公司章程》(以下简称公司章程)的有关规定,程序合法。 
二、董事会会议审议情况 
(一)审议通过《关于审议公司 2021年第三季度报告的议案》 
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 2021 年第
三季度报告。 
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 
(二)审议通过《关于薪酬与考核委员会更名为提名、薪酬与考核委员会
的议案》 
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 
(三)审议通过《关于修订公司章程的议案》 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
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详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《关于修
订<公司章程>及相关议事规则的公告》(公告编号:2021-037)。 
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 
本议案尚需提交股东大会审议。 
(四)审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》 
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修
订<公司章程>及相关议事规则的公告》(公告编号:2021-037)。 
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 
本议案尚需提交股东大会审议。 
(五)审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》 
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修
订<公司章程>及相关议事规则的公告》(公告编号:2021-037)。 
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 
本议案尚需提交股东大会审议。 
(六)审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》 
为规范公司治理结构,梳理公司基本内控制度,根据国家有关法律、法规
及规范性文件,结合公司实际情况,同意对《国投中鲁果汁股份有限公司发展
战略与投资委员会议事规则》《国投中鲁果汁股份有限公司提名、薪酬与考核
委员会议事规则》《国投中鲁果汁股份有限公司审计委员会议事规则》《国投
中鲁果汁股份有限公司关联交易管理办法》进行修订。 
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 
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(七)审议通过《关于增加远期结售汇额度的议案》 
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增
加远期结售汇额度的公告》(公告编号:2021-038)。 
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 
本议案尚需提交股东大会审议。 
(八)审议通过《关于审议<国投中鲁“十四五”发展规划(2021年-2025
年)>的议案》 
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 
 
特此公告。 
 
国投中鲁果汁股份有限公司董事会 
2021年 10月 30日