国投中鲁:国投中鲁第七届监事会第17次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:国投中鲁 股票代码:600962

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证券代码:600962               证券简称:国投中鲁          公告编号:2021-036 
国投中鲁果汁股份有限公司 
第七届监事会第 17次会议决议公告 
 
一、监事会会议召开情况 
国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称公司)于 2021年 10月 22日以书
面方式向公司全体监事发出第七届监事会第 17 次会议(以下简称本次会议)
通知及会议材料。本次会议于 2021年 10月 29日以通讯方式召开,会议应参
加表决监事 3名,实际收到 3名监事的有效表决票。 
本次会议的通知、召开和表决符合《公司法》和《国投中鲁果汁股份有限
公司章程》(以下简称公司章程)的有关规定,程序合法。 
二、监事会会议审议情况 
(一)审议通过《关于审议公司 2021年第三季度报告的议案》 
根据《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求,公司监
事会对 2021年第三季度报告发表如下书面确认意见: 
1、公司 2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定; 
2、公司 2021年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定,所包含的信息能全面真实地反映出公司 2021 年第三季度的
经营管理和财务状况等事项; 
3、在提出本意见前,未发现参与 2021年第三季度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为; 
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
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4、全体监事保证公司 2021年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完
整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 2021 年第
三季度报告。 
表决结果:以 3票赞成,0票反对,0票弃权。 
(二)审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》 
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修
订<公司章程>及相关议事规则的公告》(公告编号:2021-037)。 
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 
本议案尚需提交股东大会审议。 
(三)审议通过《关于增加远期结售汇额度的议案》 
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增
加远期结售汇额度的公告》(公告编号:2021-038)。 
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 
本议案尚需提交股东大会审议。 
 
特此公告。 
 
国投中鲁果汁股份有限公司监事会 
2021年 10月 30日