东贝集团：湖北东贝机电集团股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告
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证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2021-040
湖北东贝机电集团股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次
会议于 2021年 10月 29日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2021
年 10 月 19 日以书面或电子邮件发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关
规定。
与会监事审议、表决形成如下决议：
一、 审议通过《2021年三季度报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东
贝机电集团股份有限公司 2021年三季度报告》；
二、 审议通过《关于调整公司 2021年度部分日常关联交易预计的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东
贝机电集团股份有限公司关于调整 2021年度部分日常关联交易预计的公告》。
三、 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东
贝机电集团股份有限公司信息披露管理制度（2021年 10月修订）》。
特此公告。
湖北东贝机电集团股份有限公司监事会
2021年 10月 30日
湖北东贝机电集团股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次
会议于 2021年 10月 29日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2021
年 10 月 19 日以书面或电子邮件发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关
规定。
与会监事审议、表决形成如下决议：
一、 审议通过《2021年三季度报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东
贝机电集团股份有限公司 2021年三季度报告》；
二、 审议通过《关于调整公司 2021年度部分日常关联交易预计的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东
贝机电集团股份有限公司关于调整 2021年度部分日常关联交易预计的公告》。
三、 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东
贝机电集团股份有限公司信息披露管理制度（2021年 10月修订）》。
特此公告。
湖北东贝机电集团股份有限公司监事会
2021年 10月 30日
