晋亿实业:晋亿实业股份有限公司第七届董事会2021年第一次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:晋亿实业 股票代码:601002

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股票代码:601002       股票简称:晋亿实业      公告编号:临2021-062号 
 
晋亿实业股份有限公司 
第七届董事会2021年第一次会议决议公告 
 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
晋亿实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 2021 年第一次
会议于 2021年 10月 29日以现场方式召开。会议应到董事 9名,实到董事 9名。
公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司
《章程》等有关规定。会议以记名和书面的方式,审议并通过了如下决议: 
一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。会议一致选举
蔡永龙先生继任公司第七届董事会董事长,任期至公司第七届董事会届满之日
止。该项议案同意票:9票、反对票:0票、弃权票:0票; 
二、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》。根据蔡永龙董
事长提名,董事会同意聘任蔡晋彰先生为公司总经理,任期至公司第七届董事会
届满之日止;同意聘任俞杰先生为公司第七届董事会秘书,任期至公司第七届董
事会届满之日止。该项议案同意票:9票、反对票:0票、弃权票:0票; 
三、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人、证券事务代表的议案》。
根据总经理提名,董事会同意聘任欧元程先生、蔡林玉华女士、车佩芬女士、滑
明奇先生、俞杰先生为公司副总经理;同意聘任薛玲女士为公司财务负责人;同
意聘任朱晓飞先生为公司证券事务代表。以上人员任期至公司第七届董事会届满
之日止。该项议案同意票:9票、反对票:0票、弃权票:0票; 
四、审议通过《关于公司第七届董事会各专业委员会组成的议案》。同意第
七届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和关联交
易控制委员会等五个专业委员会组成如下: 
1、同意张惠忠先生、范黎明先生、蔡晋彰先生为公司第七届董事会审计委
员会委员;同意委员会选举张惠忠先生为主任委员; 
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2、同意陈喜昌先生、范黎明先生、蔡晋彰先生为公司第七届董事会提名委
员会委员;同意委员会选举陈喜昌先生为主任委员; 
3、同意范黎明先生、张惠忠先生、蔡林玉华女士为公司第七届董事会薪酬
与考核委员会委员;同意委员会选举范黎明先生为主任委员; 
4、同意蔡永龙先生、蔡晋彰先生、范黎明先生、陈喜昌先生、张惠忠先生
为公司第七届董事会战略委员会委员;同意委员会选举蔡永龙先生为主任委员; 
5、同意张惠忠先生、范黎明先生、陈喜昌先生为公司第七届董事会关联交
易控制委员会委员;同意委员会选举张惠忠先生为主任委员。 
该项议案同意票:9票、反对票:0票、弃权票:0票。 
以上人员任期至公司第七届董事会届满之日止。 
本公司独立董事张惠忠先生、范黎明先生、陈喜昌先生对董事会聘任的总经
理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员事宜均发表了独立董事
意见,认为公司第七届董事会聘任的高级管理人员具备任职资格,可以担任公司
高级管理人员。其独立意见如下: 
经对以上人员有关情况的调查和了解,认为其符合公司高级管理人员的任职
资格,能够胜任所聘岗位的职责要求,未发现有《公司法》第 146条规定的禁止
任职情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形,其提名和
聘任程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定,同意本次董事会形成的聘任
决议。 
特此公告。 
附件:以上人员简历 
 
晋亿实业股份有限公司 
董  事  会 
二○二一年十月三十日 
 
 
 
 
 
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附件: 
蔡永龙先生、蔡林玉华女士、蔡晋彰先生、欧元程先生、郎福权先生、薛玲
女士、张惠忠先生、范黎明先生、陈喜昌先生简历详见 2021年 10月 13日在上
海证券交易所网站、《上海证券报》公布的公告“临 2021-053号”。 
车佩芬,女,1982年 4月出生,毕业于英国 UNIUERSITY OF READING,硕士。
现任晋亿实业股份有限公司副总经理兼采购部经理,晋顺芯工业科技有限公司董
事,浙江晋吉汽车配件有限公司、广州晋亿汽车配件有限公司、泉州晋亿物流有
限公司、沈阳晋亿物流有限公司、晋正投资有限公司、晋正贸易有限公司、浙江
晋正自动化工程有限公司、上海佑全五金机电有限公司、杭州晋正网络科技有限
公司、德州德荣五金配件有限公司、德州德铭模具扣件科技有限公司监事。 
俞杰,男,1968 年出生,本科学历,职称为国际商务师、高级经济师。曾
任嘉兴市对外经济技术合作有限公司项目经理,现任晋亿实业股份有限公司副总
经理、董事会秘书。 
滑明奇,男,1954 年出生,大专毕业,经济师。曾任中铁四局五处配件库
主任,中铁四局五处机关多经科配件库主任,中铁四局京九铁路菏泽材料厂副厂
长,中铁四局大京九武汉段材料厂厂长,中铁四局京九南段赣州供应段段长,中
铁四局广西黎南材料厂厂长,中铁四局青藏铁路材料厂厂长,中铁四局内蒙张集
铁路材料厂厂长,曾在中铁四局天津港集港、中铁四局陕西省蒲城铁路轨枕厂工
作。现任晋亿实业股份有限公司副总经理。 
朱晓飞,男,1990 年出生,本科学历,现任公司证券部证券专员,2018年
8月,参加上海证券交易所举办的第 107期上市公司董事会秘书资格培,取得董
秘资格证书。