晋西车轴:晋西车轴第六届董事会第三十一次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:晋西车轴 股票代码:600495


 
证券代码:600495        证券简称:晋西车轴          公告编号:临 2021-053 
晋西车轴股份有限公司 
第六届董事会第三十一次会议决议公告 
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十一次会议
于 2021年 11月 3日在晋西宾馆会议室召开,会议通知于 2021年 10月 27日以书
面和邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 6 名,实际参加表决
的董事 6 名,其中独立董事李刚、张鸿儒以通讯表决方式出席会议。本次会议的
召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本
次会议。会议由董事长杨万林主持。 
经认真审议,投票表决,全体董事作出如下决议: 
一、选举杨万林为公司董事长,赞成的 6人,反对的 0人,弃权的 0人。 
杨万林简历:男,52 岁,汉族,中共党员,研究生学历,研究员级高级工程
师。历任晋西机器工业集团有限责任公司生产经营部主任兼书记,晋西工业集团
有限责任公司总经理助理兼生产经营部主任、书记,晋西工业集团有限责任公司
总经理助理,晋西工业集团有限责任公司副总经理,晋西工业集团有限责任公司
董事,晋西车轴股份有限公司董事、总经理、党委书记,辽沈工业集团有限公司
董事、总经理、党委副书记,辽沈工业集团有限公司董事长、党委书记。现任晋
西工业集团有限责任公司董事长、党委书记、科技委主任委员。 
二、审议通过关于调整公司董事会下设专门委员会成员的议案,赞成的 6人,
反对的 0人,弃权的 0人。 
根据公司《董事会战略决策委员会实施细则》,战略决策委员会主任委员由

 
公司董事长担任,为此变更杨万林为第六届董事会战略决策委员会主任委员。 
特此公告。 
 
 
晋西车轴股份有限公司 
二〇二一年十一月四日