悦达投资:悦达投资第十届董事会第四十九次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:悦达投资 股票代码:600805

证券代码:600805        证券简称:悦达投资          编号:临 2021-054号 
江苏悦达投资股份有限公司 
第十届董事会第四十九次会议决议的公告 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
江苏悦达投资股份有限公司于 2021 年 11 月 5 日召开第十届董
事会第四十九次会议,会议方式:通讯表决。本次会议应参与会议董
事 10人,实际参与会议董事 10人,符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议审议通过以下议案: 
一、审议通过公司《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的
议案》 
公司第十届董事会成员任期届满,根据《公司法》及《公司章程》
的有关规定,对公司董事会成员进行换届选举。 
经公司董事会提名委员会的审核,公司董事会提名张乃文、杨玉
晴、徐兆军、解子胜、郭如东、王圣杰、王晨澜、王佩萍为公司第十
一届董事会非独立董事候选人(简历附后)。 
上述非独立董事候选人的任职资格符合上市公司董事候选人的
条件;不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
规定不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁
入者或者禁入尚未解除的情形。 
公司第十一届非独立董事成员任期为从股东大会审议通过之日
起三年。 
同意 10人,反对 0人,弃权 0人。 
二、审议通过公司《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议
案》 
公司第十届董事会成员任期届满,根据《公司法》及《公司章程》
的有关规定,对公司董事会成员进行换届选举。 
公司独立董事高波先生六年任期已满,不再担任公司独立董事、
薪酬考核委员会主任委员、战略委员会委员职务;独立董事滕晓梅女
士六年任期已满,不再担任公司独立董事、提名委员会主任委员、审
计委员会委员职务。董事会对高波先生和滕晓梅女士在公司任职期间
的勤勉尽责以及为公司发展所作贡献表示衷心的感谢! 
经公司董事会提名委员会的审核,公司董事会提名蔡柏良(会计
专业人士)、周华、蒋书运、卢新国(会计专业人士)为公司第十一届
董事会独立董事候选人(简历附后)。 
上述独立董事候选人的任职资格符合上市公司董事候选人的条
件;不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
规定不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁
入者或者禁入尚未解除的情形。 
公司第十一届独立董事成员任期为从股东大会审议通过之日起
三年。 
同意 10人,反对 0人,弃权 0人。 
三、审议通过公司《关于公司独立董事津贴的议案》 
公司第十届董事会成员任期届满,根据《公司法》及《公司章程》
的有关规定,对公司董事会成员进行换届选举。 
公司董事会已提名蔡柏良、周华、蒋书运、卢新国为公司第十一
届董事会独立董事候选人。结合公司实际情况和董事会薪酬考核委员
会的建议,公司拟确定独立董事津贴每人每年 8 万元(税后),按月
发放。 
同意 10人,反对 0人,弃权 0人。 
四、审议通过公司《关于修改〈公司章程〉的议案》 
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《悦达投资关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:临 2021-055号)
及《悦达投资公司章程》。 
同意 10人,反对 0人,弃权 0人。 
五、审议通过公司《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会
的议案》 
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于召开 2021年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2021-
057号)。 
同意 10人,反对 0人,弃权 0人。 
根据《公司章程》规定,上述第一项、第二项、第三项、第四项
议案需提交公司股东大会审议。 
特此公告。 
江苏悦达投资股份有限公司 
2021年 11月 5日    
附:非独立董事候选人简历 
 
张乃文,男,1969年 1月出生,研究生,高级会计师。曾任盐城
市财政局预算处处长、副调研员、副局长、党委委员,盐城市国资委
党委书记、主任,盐城市财政局党委书记、局长。现任悦达集团党委
书记、董事长。 
杨玉晴,男,1965年 8月出生,大学学历,高级经济师。曾任本
公司总经理,东风悦达起亚汽车有限公司董事、副总经理。现任悦达
集团党委副书记,本公司董事。 
徐兆军,男,1965年 12月出生,研究生,正高级会计师。曾任
盐城市国资委党委委员、副主任。现任悦达集团党委委员、董事、常
务副总经理,本公司董事。 
解子胜,男,1965年 7月出生,硕士,研究员级高级工程师。曾
任东风悦达起亚汽车有限公司副总经理,本公司总经理。现任悦达集
团副总经理,本公司董事。 
郭如东,男,1968年 5月出生,硕士,高级会计师。曾任悦达集
团财务部副部长、部长。现任悦达集团党委委员、总会计师,江苏悦
达集团财务有限公司党支部书记、董事长。 
王圣杰,男,1968年 6月出生,硕士,高级工程师。曾任山西悦
达京大高速公路有限公司董事长,江苏悦达纺织集团有限公司董事长,
本公司副总经理。现任本公司党委副书记、副董事长、总经理,江苏
悦达智能农业装备有限公司董事长。 
王晨澜,女,1970年 4月出生,本科学历,高级经济师。曾任山
西汾平高速公路有限公司董事长,山西悦达京大高速公路有限公司董
事长。现任悦达集团副总经理,本公司董事。 
王佩萍,女,1971年 10月出生,本科学历,高级经济师。曾任
悦达矿业控股有限公司执行董事,本公司董事会秘书。现任本公司党
委副书记、董事、副总经理。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附:独立董事候选人简历 
 
蔡柏良,男,1963年 7月出生,教授、硕士生导师,长期从事会
计学教学。曾任江苏省盐城商业学校副校长,盐城师范学院商学院院
长、教务处处长,智慧农业、春兰股份独立董事。现任盐城师范学院
商学院教授,是江苏省高等学校特色专业建设点-会计学专业负责人,
江苏省重点智库沿海发展智库专家。兼任盐城市金融研究院院长、盐
城市经济学会会长和江苏省商业会计学会副会长。现任本公司独立董
事。 
周华,女,1966年 8月出生,教授。曾任盐城师范学院商学院副
教授,盐城师范学院商学院工商管理系主任。现任盐城师范学院商学
院教授。兼任中国企业管理研究会理事,中国市场学会理事,江苏省
商业经济学会理事,盐城市人力资源社会保障局专家库成员。现任本
公司独立董事。  
蒋书运,男,1966年 1月出生,教授、博士生导师。现任东南大
学机械工程学院教授、博士生导师。兼任中国振动工程学会机械动力
学专业委员会副理事长,中国振动工程学会转子动力学专业委员会副
理事长,全国高校制造技术与机床研究会理事,中国机械工程学会摩
擦学专业委员会理事等。 
卢新国,男,1965年 2月出生,教授、硕士生导师。曾任盐城工
学院财务管理系主任、经济与管理学院副院长、管理学院党委书记兼
副院长、财务处处长,江苏中联电气股份有限公司独立董事。现任盐
城工学院会计学教授,安徽理工大学、江苏科技大学硕士生导师,江
苏省财政厅会计咨询专家。兼任中国会计学会高级会员,江苏省会计
学会理事,江苏省高级会计师评审专家库成员等。