华特达因:董事会决议公告    查看PDF公告

股票简称:华特达因 股票代码:000915

证券代码:000915     证券简称:华特达因   公告编号: 2021-048 
山东华特达因健康股份有限公司 
第十届董事会2021年第二次临时会议决议公告 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
(一)董事会会议召开情况 
山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会于 2021年 11月 5
日以电子邮件形式发出召开 2021 年第二次临时会议的通知,并于
2021年 11月 9日在公司会议室召开会议。会议应参加董事 8名,实
际参加董事 8名。会议由公司董事长朱效平主持。会议符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。 
    (二)董事会会议审议情况 
一、以 8票同意 0票弃权 0票反对的表决结果,审议通过了“关
于进一步优化公司环保资产与业务的议案”: 
1.调整公司与华特环保于 2020年 12月 25日签署的《资产转让
协议》,原协议已履行的部分继续有效,未履行完毕的部分不再履行。 
2.公司将涉及环保的资产及业务全部转入华特环保。公司将环
保分公司、环保科技事业部的资产按截至评估基准日(2021 年 8 月
31 日)经评估后的总资产 11,140.69 万元划转至华特环保,华特环
保结清环保业务负债 3,460.85万元,公司以评估净资产 7,679.84万
元对华特环保进行增资。资产划转完成后,华特环保注册资本保持不
变(注册资本仍为 1 亿元人民币),增资净资产转为资本公积。公司
以增资的净资产增加长期股权投资成本。 
3、原以华特达因名义签订的尚未完成的环保业务合同由华特环
保履行并承担责任,华特达因积极配合。 
二、以 5票同意 0票弃权 0票反对的表决结果,审议通过了“关
于向山东华特控股集团有限公司转让山东华特环保科技有限公司 51%
股权的议案”: 
同意公司将所持全资子公司华特环保 51%的股权转让给华特集团,
交易价格依据股权所对应的经山东省国有资产投资控股有限公司备
案核准的净资产评估值(评估基准日 2021年 8月 31日)确定,华特
集团全部以现金支付。根据中联资产评估集团山东有限公司出具的中
联鲁评报字【2021】第 13126号资产评估报告,截止 2021年 8月 31
日,华特环保经评估后的净资产为 22,526.05万元,华特环保 51%股
权对应的净资产评估值 114,882,855.00元为本次股权交易的价格。
股权转让完成后,公司持有华特环保的股权比例为 49%,华特集团持
有 51%。 
关联董事朱效平、沈宝杰、程树仓在董事会审议该关联交易时,
回避表决。 
该交易尚需履行国资审核程序,上报山东省国有资产投资控股有
限公司批准;该交易需提交公司股东大会审议。 
三、以 8票同意 0票弃权 0票反对的表决结果,审议通过了 “《公
司章程》修订案”,提交公司股东大会审议。 
四、以 8票同意 0票弃权 0票反对的表决结果,审议通过了“《公
司股东大会议事规则》修订案”,提交公司股东大会审议。 
五、以 8票同意 0票弃权 0票反对的表决结果,审议通过了“关
于召开公司 2021年第二次临时股东大会的议案”: 
决定于2021年11月26日召开公司2021年第二次临时股东大会。 
(三)备查文件 
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 
特此公告 
 
山东华特达因健康股份有限公司董事会 
   二〇二一年十一月十日