华特达因:独立董事相关意见    查看PDF公告

股票简称:华特达因 股票代码:000915

 独立董事关于公司第十届董事会 2021年第
二次临时会议相关内容的独立意见 
 
关于关联交易的事前认可意见 
 
山东华特达因健康股份有限公司第九届董事会第十三次会议审
议通过了《关于拟向华特控股集团转让山东山大华特环保科技有限公
司 51%股权的议案》,授权公司经理层与华特控股集团商谈股权转让
的各项事宜,待形成方案后提交董事会审议。目前,公司与华特控股
集团已形成了股权转让的方案。公司就上述股权转让事宜与独立董事
进行了沟通交流,独立董事已了解相关情况,同意将该股权转让方案
提交公司第十届董事会 2021年第二次临时会议审议表决。 
 
独立董事:吕玉芹  宋俊博  张志元 
2021年 11月 8日 
  
关于关联交易的独立董事意见 
 
山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会 2021 年第二次
临时会议审议通过了“关于向华特控股集团转让山东华特环保科技有
限公司 51%股权的议案”,按照有关规定,该股权转让事项构成关联
交易。作为公司独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》以及《公司章程》的规定,我们对此发表如下独立意见: 
1、该次关联交易的目的是贯彻公司发展战略,进一步聚焦儿童
健康产业,有利于公司长远发展。交易定价依据具有证券从业资格的
会计师事务所的审计评估结果确定,公平合理。不存在损害公司利益
和中小股东利益的情形。 
2、在公司董事会审议本次交易的过程中,关联董事进行了回避。
董事会审议该关联交易的程序符合《公司法》等法律法规以及《公司
章程》的规定。 
3、我们同意本次交易。 
 
 
独立董事:吕玉芹  宋俊博  张志元 
 
2021年 11月 9日