华特达因:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知    查看PDF公告

股票简称:华特达因 股票代码:000915

证券代码:000915     证券简称:华特达因   公告编号: 2021-052 
山东华特达因健康股份有限公司 
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
一、召开会议的基本情况 
1、股东大会届次:公司 2021年第二次临时股东大会 
2、会议召集人:公司董事会 
3、会议召开的合法、合规性:董事会认为本次会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 
4、会议召开的日期、时间: 
4.1现场会议召开时间:2021年 11月 26日下午 14:30 
4.2网络投票时间:2021年 11月 26日 
4.2.1 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年 11 月
26日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30,下午 13:00-15:00; 
4.2.2 通过深圳证券交易所互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)
投票时间为 2021年 11月 26日 09:15至 2021年 11月 26日 15:00期
间的任意时间。 
5、会议的召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。 
 股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。 
6、会议的股权登记日:2021年 11月 22日 
 7、出席对象: 
7.1截至 2021年 11月 22日收盘后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人; 
7.2本公司董事、监事和高级管理人员及聘请的律师。 
8.现场会议召开地点:济南市经十路 17703 号 华特广场公司会
议室。 
二、会议审议事项 
1、审议 “关于向山东华特控股集团有限公司转让山东华特环保
科技有限公司 51%股权的议案”; 
2、审议“《公司章程》修订案”; 
3、审议“《公司股东大会议事规则》修订案”; 
特别提示: 
本次会议第 1 项议案涉及关联交易,关联股东山东华特控股集团
有限公司将回避表决,并不可接受其他股东委托进行投票;第 2项议
案属于特别议案。作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括
股东代理人)所持表决权的 2/3以上通过;其他议案为普通表决议案。
上述“议案”及 “修订案”相关内容见 2021年 11月 10日的巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn,公告编号:2021-048号至 2021-051号)。 
三、提案编码 
提案编码 提案名称 
备 注 
该列打勾的
栏目可以投
票 
100 总议案:所有提案 √ 
非累积投票提案 
1.00 关于向山东华特控股集团有限公司转让山东华特环保
科技有限公司 51%股权的议案 
√ 
2.00 《公司章程》修订案 √ 
3.00 《公司股东大会议事规则》修订案 √ 
四、现场会议登记办法 
1、登记方式:会议以现场、信函或传真方式进行登记,参会股
东须提供以下资料: 
1.1 个人股东应提供本人身份证或其他能够表明身份的有效证件
或证明、股票账户卡;代理他人出席会议的,应出示代理人有效身份
证件、股东授权委托书、股东股票账户卡、股东有效证件复印件。 
1.2 法人股东法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、法人营业执照和股票账户卡;
代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代
表人依法出具的书面委托书、法人营业执照和股票账户卡。 
2、登记时间:2021年 11月 24日至 25日上午 9:00-11:00, 下
午 14:00-17:00 
3、登记地点:公司股东关系管理部 
4、联系电话:0531-85198606、85198601 
   传 真:   0531-85198602 
5、参加现场会议人员的食宿交通费自理。 
五、参加网络投票的具体操作流程 
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的投票程序及要求详
见附件一。 
六、疫情防控期间参加股东大会的相关注意事项 
1、建议股东优先选择网络投票的方式参加本次股东大会  
为贯彻落实党中央、国务院决策部署,积极响应中国证监会、深
圳证券交易所有关特殊时期做好中小投资者保护工作的要求,降低公
共卫生风险及个人感染风险,建议股东优先通过网络投票的方式参加
本次股东大会。     
2、现场参会股东务必严格遵守济南市有关疫情防控的规定和要
求  
参加现场会议的股东及股东代理人须提前进行登记。未经登记
的股东及股东代理人不能进入现场会议会场。 
本次股东大会现场会议召开地点位于山东省济南市,现场参会股
东及股东代理人务必提前关注并遵守济南市有关疫情防控期间健康
状况申报、隔离、观察等规定和要求。本公司将严格遵守政府有关部
门的疫情防控要求,对现场参会股东进行严格登记和管理,现场参会
股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、
如实完整登记个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的股
东将无法进入本次股东大会现场。 
鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化,请现场参会
股东及股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求,确保顺利参会。 
七、备查文件 
    公司第十届董事会 2021年第二次临时会议决议。 
 特此公告                            
 山东华特达因健康股份有限公司董事会 
  二〇二一年十一月十日 
  
附件一           
        网络投票程序及要求  
一、 网络投票的程序 
1、投票代码:360915 
2、投票简称:华特投票 
3、议案设置及意见表决 
(1)议案设置 
提案编码 提案名称 
100 总议案:所有提案 
1.00 关于向山东华特控股集团有限公司转让山东华特环保科
技有限公司 51%股权的议案 
2.00 《公司章程》修订案 
3.00 《公司股东大会议事规则》修订案 
(2)填报表决意见:同意、反对、弃权 
(3)股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。 
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。 
二.通过深交所交易系统投票的程序 
1.投票时间:2021年 11月 26日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30,
下午 13:00-15:00; 
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序 
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021年 11月 26日(现场
股东大会结束当日)9:15,结束时间为 2021 年 11 月 26 日(现场股
东大会结束当日)15:00。 
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理
身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。 
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。 
 
 
 
  
附件二                 
                             授 权 委 托 书  
 兹委托    先生/女士代表本人/本公司现场出席山东华特达因健
康股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议
案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的
相关文件。 
委托人股票账号:                持股数: 
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): 
受委托人:            受委托人身份证号码: 
委托人对本次股东大会的议案表决如下:(相应项下划“∨”号) 
序号 议案内容 
  表决意见 

意 

对 

权 
100 总议案:所有提案    
1.00 
关于向山东华特控股集团有限公司转让山东华特
环保科技有限公司 51%股权的议案 
   
2.00 《公司章程》修订案    
3.00 《公司股东大会议事规则》修订案    
委托人(签名或盖章): 
年    月    日  
(本授权委托书复印及剪报均有效)