深中华A:第九届监事会第二十次(临时)会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:深中华A 股票代码:000017

证券代码:000017、200017       证券简称:深中华 A、深中华 B       公告编号:2021-043 
 深圳中华自行车(集团)股份有限公司  
第九届监事会第二十次(临时)会议决议公告  
   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。  
 
一、监事会会议召开情况 
1、监事会会议通知的时间和方式 
本公司第九届监事会于 2021年 11月 9日以电子邮件、短信方式向全体监事发
出了召开第二十次(临时)会议的通知。 
2、监事会会议的时间、地点和方式 
会议于 2021年 11月 11日下午 16:00在深圳市福田区八卦路 31号众鑫科技
大厦 501本公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。 
3、监事会会议出席情况、主持人及列席人员 
会议应参与表决监事三人,实际参与表决监事三人。会议由监事会召集人李翔
先生主持。 
4、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。 
二、监事会会议审议情况 
1、《关于监事会换届选举提名非职工代表监事的议案》 
会议以赞成 3票,反对 0票,弃权 0票审议通过了《关于监事会换届选举提名
非职工代表监事的议案》: 
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司监事会成员由三名监事组成,
其中非职工代表监事两名,职工代表监事一名。本届监事会现提名叶一超先生、袁
康先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。公司第十届监事会监事任期为
三年,自股东大会审议通过之日起生效。 
此议案尚须提请公司股东大会审议通过,非职工代表监事选举将采取累积投票
制。 
三、备查文件 
1.经与会监事签字并加盖董事会印章的监事会决议; 
2.深交所要求的其他文件。 
 
特此公告。 
 
 
 
 
                                  深圳中华自行车(集团)股份有限公司 
                                             监  事  会    
                                          2021年 11月 11日   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件: 
非职工代表监事简历: 
叶一超先生,1982年出生,自 2002 年开始从事珠宝领域的研发设计营销,具
备十几年的行业经验,曾任天深圳市天妃珠宝首饰有限公司总经理,现任深圳婵娟
珠宝股份有限公司总经理。 
除上述任职外,叶一超先生与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他相关
部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不是失信被执行人;符合《公司法》等相关法
律法规要求的任职条件。 
 
袁康先生,1979年出生,加拿大多伦多 Seneca college 毕业,曾任福建辰天
基业贸易有限公司总经理,现任福建丰禾集团总裁。 
除上述任职外,袁康先生与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他相关部
门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不是失信被执行人;符合《公司法》等相关法律
法规要求的任职条件。