海欣食品:第六届董事会第十五次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:海欣食品 股票代码:002702

                                                                       海欣食品(002702) 
 
证券代码:002702             证券简称:海欣食品             公告编号:2021-069 
海欣食品股份有限公司 
第六届董事会第十五次会议决议公告 
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。 
 
一、董事会会议召开情况 
海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议
于 2021年 11月 12日(星期五)在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2021年 11月 8日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本
次会议应出席董事 7人,实际出席董事 7人(其中:吴迪年、刘微芳、吴丹、吴
飞美以通讯方式出席并表决)。 
会议由董事长,非独立董事滕用庄主持,监事、高管列席。会议召开符合有
关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了
如下决议: 
二、董事会会议审议情况 
(一)审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》,表决结果:7 票同
意,0票反对,0票弃权。 
本议案尚需提交公司股东大会审议。 
具体内容详见公司于2021年11月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于为全
资子公司提供担保的公告》。 
(二)审议通过《关于 2021年第三次临时股东大会的议案》,表决结果:7
票同意,0票反对,0票弃权。 
具体内容详见公司于2021年11月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开
2021年第三次临时股东大会的通知公告》。 
                                                                       海欣食品(002702) 
 
三、备查文件 
1、经与会董事签字的第六届董事会第十五次会议决议 
 
特此公告。 
 
 
 
海欣食品股份有限公司董事会 
   2021年11月12日