信达地产:信达地产第九十四次(2021年第三次临时)股东大会决议公告    查看PDF公告

股票简称:信达地产 股票代码:600657


 
证券代码:600657      证券简称:信达地产      公告编号:临 2021-040号 
信达地产股份有限公司 
第九十四次(2021年第三次临时)股东大会决议公告 
 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
重要内容提示: 
? 本次会议是否有否决议案:无 
一、 会议召开和出席情况 
(一) 股东大会召开的时间:2021年 11月 15日 
(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区中关村南大街甲 18号北京国际大厦 A
座 10层会议室 
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况: 
1、出席会议的股东和代理人人数 14 
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 2,129,861,173 
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 
74.6827 
 
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定,大会主持情况等。 
本次股东大会由公司董事会召集,董事长赵立民先生因工作原因不能现场出
席并主持会议,根据公司《章程》相关规定,委托董事、总经理郭伟先生主持会

 
议,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符
合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司《章
程》的规定,会议合法有效。 
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 
1、公司在任董事 11人,出席 4人,公司董事长赵立民先生、董事郑奕女士、刘
社梅先生、梁志爱先生,独立董事刘红霞女士、霍文营先生、卢太平先生因
工作原因未能出席会议; 
2、公司在任监事 5人,出席 2人,公司监事张伟先生、李娜女士、田小明先生
因工作原因未能出席会议;  
3、公司总经理助理兼董事会秘书陈戈先生出席了会议。 
二、 议案审议情况 
(一) 非累积投票议案 
1、 议案名称:关于改选公司独立董事的议案 
审议结果:通过 
 
表决情况: 
股东类型 
同意 反对 弃权 
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 
A股 2,129,679,573 99.9914 181,600 0.0086 0 0.0000 
 
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 
议案 
序号 
议案名称 
同意 反对 弃权 
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 

关于改选公司独立董事的
议案 
27,543,129 99.3449 181,600 0.6551 0 0.0000 
 
(三) 关于议案表决的有关情况说明 

 
无。 
三、 律师见证情况 
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所 
律师:郭昕律师、张福兰律师 
2、 律师见证结论意见: 
本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资
格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》及公司《章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。 
四、 备查文件目录 
1、 第九十四次(2021年第三次临时)股东大会决议; 
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 
 
信达地产股份有限公司  
 2021年 11月 16日