信达地产:信达地产第十二届董事会第八次(临时)会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:信达地产 股票代码:600657

证券代码:600657           证券简称:信达地产               编号:临 2021-041号 
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     第十二届董事会第八次(临时) 
会议决议公告 
 
重 要 提 示 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
信达地产股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第八
次(临时)会议于 2021年 11月 15日以通讯形式召开。会议通知及
相关议案材料已于 2021年 11月 10日以电话、电子邮件方式送达各
位董事及监事。公司董事应参加表决 11人,实际参加表决 11人。公
司 5名监事参阅了相关议案材料。本次会议符合《中国人民共和国公
司法》和公司《章程》的有关规定。 
公司董事经认真审议,形成如下决议: 
一、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》 
根据公司《章程》和董事会各专门委员会实施细则,同意调整公
司董事会部分专门委员会组成人员如下: 
(一)审计委员会(3名) 
由董事郝如玉先生、卢太平先生、郭伟先生组成,公司独立董事
郝如玉先生任召集人。 
(二)提名委员会(3名) 
由董事霍文营先生、郝如玉先生、赵立民先生组成,公司独立董
事霍文营先生任召集人。 
(三)薪酬与考核委员会(3名) 
由董事仲为国先生、郝如玉先生、郭伟先生组成,公司独立董事
仲为国先生任召集人。 
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郝如玉先生作为专门委员会委员,任期自本次董事会审议通过之
日起至第十二届董事会任期届满之日止,即自 2021年 11月 15日至
2024年 1月 17日。 
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。 
特此公告。 
 
信达地产股份有限公司 
                         董事会 
                    二〇二一年十一月十六日