深中华A:第十届董事会第三十五次(临时)会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:深中华A 股票代码:000017

证券代码:000017、200017      证券简称:深中华 A、深中华 B      公告编号:2021-048 
深圳中华自行车(集团)股份有限公司  
第十届董事会第三十五次(临时)会议决议公告  
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
 
一、董事会会议召开情况 
1、董事会会议通知的时间和方式 
本公司第十届董事会于 2021年 11月 15日以电子邮件、短信方式向全体董事
发出了召开第三十五次(临时)会议的通知。 
2、董事会会议的时间、地点和方式 
会议于 2021年 11月 16日(星期二)下午 15:00在深圳市福田区八卦路 31
号众鑫科技大厦 501本公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。 
3、董事会会议出席情况、主持人及列席人员 
会议应参与表决董事九人,实际参与表决董事九人,会议由董事长李海先生主
持。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。 
4、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。 
二、董事会会议审议情况 
1、《关于公司董事会撤回第十届董事会第三十四次(临时)会议议案的议案》 
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司董事会撤回第十
届董事会第三十四次(临时)会议议案的议案》: 
2021年 11月 11日,深圳中华自行车(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)
召开第十届董事会第三十四次(临时)会议,审议通过《关于延长公司非公开发行
A股股票决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜
有效期的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于董事会换届选举提名非独立
董事候选人的议案》《关于董事会换届选举提名独立董事候选人的议案》《关于召
开 2021年第二次临时股东大会的议案》。 
2021年 11月 11日,中国证券监督管理委员会出具《关于核准深圳中华自行车
(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3552号),核准公
司向万胜实业控股(深圳)有限公司(以下简称“万胜实业”)非公开发行不超过
137,836,986股 A股股票(以下简称“本次非公开发行”)。根据万胜实业于 2020年
12月 17日披露的《详式权益变动报告》,本次非公开发行所涉权益变动完成后,万
胜实业将本着有利于维护上市公司及全体股东的合法权益的原则,根据公司的实际
情况、相关法律法规及公司章程行使股东权利,在相关法律法规规定的权利范围内,
对公司董事会、监事会人员进行调整。 
(1)鉴于本次非公开发行股票尚未完成交割,所涉权益变动尚未完成,且现
有董事会成员同意在正式有效换届之前继续履职的前提下,公司董事会决定撤回第
十届董事会第三十四次(临时)会议审议通过的关于调整并换届董事会的议案,具
体包括《关于董事会换届选举提名非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选
举提名独立董事候选人的议案》。 
(2)鉴于本次非公开发行决议有效尚未到期,且现有董事会成员及高级管理
人员继续履职,为提高股东大会审议决策效率,公司董事会决定同时撤回第十届董
事会第三十四次(临时)会议审议通过的《关于延长公司非公开发行 A股股票决议
有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议
案》《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议
案》,公司将另行择期召开董事会审议通过相关议案并提请股东大会审议。 
2、《关于取消召开 2021年第二次临时股东大会的议案》 
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于取消召开 2021年第二
次临时股东大会的议案》,具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于取消召开 2021 年第二次临时股东大会的
公告》。 
三、备查文件 
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 
2.深交所要求的其他文件。 
特此公告。 
 
 
                                  深圳中华自行车(集团)股份有限公司 
                                             董  事  会    
                                          2021年 11月 16日