深中华A:关于取消召开2021年第二次临时股东大会的公告    查看PDF公告

股票简称:深中华A 股票代码:000017

  
证券代码:000017、200017     证券简称:深中华 A、深中华 B     公告编号:2021-051 
深圳中华自行车(集团)股份有限公司  
关于取消召开 2021 年第二次临时股东大会的公告  
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
 
深圳中华自行车(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 11
月 16日召开的第十届董事会第三十五次(临时)会议,审议通过了《关于取消
召开 2021年第二次临时股东大会的议案》,现将有关情况公告如下: 
一、取消原股东大会的相关情况 
1、取消原股东大会的类型和届次:2021年第二次临时股东大会。 
2、取消原股东大会的召集人:公司董事会。 
3、取消原股东大会的召开日期、时间: 
(1)现场会议:2021年 11月 30日(星期二)下午 14:30。 
(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
2021年 11月 30日上午 9:15-9:25,9:30-11:30、下午 13:00-15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年 11月 30日 9:15-15:00。 
4、取消原股东大会的股权登记日:2021年 11月 24日。 
5、取消原股东大会拟审议的议案: 
(1)《关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期及延长授权董事会全权
办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》 
(2)《关于修改<公司章程>的议案》 
(3)《关于董事会换届选举提名非独立董事候选人的议案》(应选6人) 
(3.01)选举王胜洪先生为第十一届董事会非独立董事的议案 
(3.02)选举李海先生为第十一届董事会非独立董事的议案 
(3.03)选举姚正旺先生为第十一届董事会非独立董事的议案 
(3.04)选举孙龙龙先生为第十一届董事会非独立董事的议案 
(3.05)选举苗志国先生为第十一届董事会非独立董事的议案 
(3.06)选举郭秋泉先生为第十一届董事会非独立董事的议案 
(4)《关于董事会换届选举提名独立董事候选人的议案》(应选3人) 
  2 
(4.01)选举杨岚女士为第十一届董事会独立董事的议案 
(4.01)选举张志高先生为第十一届董事会独立董事的议案 
(4.01)选举詹奇勇先生为第十一届董事会独立董事的议案 
(5)《关于监事会换届选举提名非职工代表监事的议案》(应选2人) 
(5.01)选举叶一超先生为第十届监事会非职工代表监事的议案 
(5.01)选举袁康先生为第十届监事会非职工代表监事的议案 
二、取消召开股东大会的原因及后续安排 
2021 年 11 月 11 日,中国证券监督管理委员会出具《关于核准深圳中华自
行车(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3552号),
核准公司向万胜实业控股(深圳)有限公司(以下简称“万胜实业”)非公开发
行不超过 137,836,986股 A股股票(以下简称“本次非公开发行”)。 
根据万胜实业于 2020年 12月 17日披露的《详式权益变动报告》,本次非
公开发行所涉权益变动完成后,万胜实业将本着有利于维护上市公司及全体股东
的合法权益的原则,根据公司的实际情况、相关法律法规及公司章程行使股东权
利,在相关法律法规规定的权利范围内,对公司董事会、监事会人员进行调整。 
鉴于本次非公开发行股票尚未完成交割,所涉权益变动尚未完成,且现有董
事会和监事会成员同意在正式有效换届之前继续履职的前提下,并考虑到为提高
股东大会审议决策效率,公司召开第十届董事会第三十五次(临时)会议审议通
过《关于公司董事会撤回第十届董事会第三十四次(临时)会议议案的议案》《关
于取消召开 2021年第二次临时股东大会的议案》,决定撤回《关于延长公司非
公开发行A股股票决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股
票相关事宜有效期的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于董事会换届
选举提名非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举提名独立董事候选人
的议案》《关于召开 2021年第二次临时股东大会的议案》;公司召开第九届监
事会第二十一次(临时)会议审议通过《关于公司监事会撤回第九届监事会第二
十次(临时)会议议案的议案》,决定撤回《关于监事会换届选举提名非职工代
表监事的议案》。据此,公司董事会决定取消原定于 2021年 11月 30日召集和
召开的 2021年第二次临时股东大会,公司将另行择期召开董事会审议通过相关
议案并提请股东大会审议。 
  3 
本次取消召开股东大会符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等的相关规定。公司董事会对由此给投资者带来的不便深表歉意,敬请
广大投资者谅解。 
三、备查文件 
1、公司第十届董事会第三十五次(临时)会议决议; 
2、公司第九届监事会第二十一次(临时)会议决议; 
3、深交所要求的其他文件。 
 
 
特此公告。 
 
 
 
 
        深圳中华自行车(集团)股份有限公司 
                               董  事  会 
                              2021年 11月 16日