东贝集团:关于湖北东贝机电集团股份有限公司2021年度第二次临时股东大会的法律意见书    查看PDF公告

股票简称:东贝集团 股票代码:601956

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关于湖北东贝机电集团股份有限公司 
2021年度第二次临时股东大会的法律意见书 
  
致:湖北东贝机电集团股份有限公司  
湖北东贝机电集团股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度第二次临时股东大
会于 2021年 11月 16日在位于黄石市经济技术开发区·铁山区金山大道东 6 号的公司
会议室召开。湖北元申律师事务所接受公司委托,指派王志虹律师、朱亚律师出席本次
现场会议,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司
股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律法规以及《湖北东贝机电集
团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,就本次股东大会的召集
和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结
果和会议决议等出具法律意见。 
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司 2021 年度第二次临时股东大会召
集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格的合法有效性和股
东大会表决程序的合法性发表法律意见。法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重
大遗漏,否则愿意承担相应的法律责任。 
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2021 年度第二次临时股东大会的必备文件
公告,并依法对本所出具的法律意见承担责任。 
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下: 
 
一、本次股东大会的召集、召开程序  
1、本次股东大会由公司董事会根据 2021年 10月 29日召开的第一届董事会第十二
次会议决议召集。 
法律意见书 
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2、董事会已于 2021年 10月 30日于《上海证券报》及上海证券交易所指定信息披
露网站对召开本次股东大会的通知进行了公告。公司发布的公告通知载明了会议时间、
会议地点、会议审议事项、会议出席对象、说明了股东有权出席并可委托代理人出席和
行使表决权、以及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系电话和
联系部门、投票方式、时间及注意事项等,并按《股东大会规则》要求对本次股东大会
拟审议议案进行了充分批露。根据上述公告,公司董事会已在公告中列明本次股东大会
讨论事项,并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。  
3、本次会议安排了网络投票,网络投票时间为 2021年 11月 16日。采用上海证券
交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时
间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的 9:15-15:00。  
4、经核查,本次会议于 2021年 11月 16日 14:30 在黄石市经济技术开发区·铁
山区金山大道东 6 号公司会议室召开,会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露
的一致。   
经验证,本次 2021 年度第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。  
 
二、出席会议人员资格的合法有效性  
1、出席现场会议的股东及委托代理人  
经核查,亲自出席现场会议的法人股东的法定代表人,均持有法定代表人身份证明
书、本人身份证和股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人均持委托人的授权委托
书、本人身份证和股东账户卡。  
出席现场会议的股东均于2021年11月9日即公司公告的股权登记日持有公司股票,
并于会议召开前进行了登记。 
2、网络投票股东  
参加网络投票的股东均于2021年11月9日即公司公告的股权登记日持有公司股票。
通过网络投票参加表决的股东及股东代表(包括代理人)的资格,其身份已由上市公司
信息服务平台验证。 
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出席会议的股东和代理人人数 18人 
出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 304,715,020 
出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例(%) 59.59% 
3、出席会议的其他人员  
出席会议人员除股东及股东代表(包括代理人)外,为公司董事、监事、董事会秘
书、高级管理人员及公司聘请的律师等。  
4、本次会议的召集人  
本次会议的召集人为公司董事会 。   
5、本次会议的主持人 
本次会议的主持人为公司董事长杨百昌主持。 
经验证,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效。 
 
三、本次股东大会的议案 
根据 2021年 10月 30日公告的会议通知,董事会已于法定时间内公布了本次股东
大会的议案: 
(一)关于调整公司 2021年度部分日常关联交易预计的议案 
根据本所律师的核查,本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符,本次
股东大会不存在对原有议案进行修改或提出新议案的情况,不存在对本次股东大会通知
的公告中未列明的事项进行表决的情形。 
 
四、本次股东大会的表决方式和表决程序  
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的现场会
议以记名方式投票表决,出席现场会议的股东或委托代理人就列入本次股东大会议事日
程的议案进行了表决,本次股东大会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的
程序由本所律师、监事、股东代表等共同进行了计票、监票工作,并当场公布表决结果;
上市公司信息服务平台提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东大会投票表决结
束后,公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。 
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本所认为,公司本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东大会
规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定,合法有效。 
 
五、本次股东大会的表决结果及决议 
根据现场出席会议和网络投票的股东的表决结果,本次股东大会做出决议,审议通
过了会议通知公告所列明的议案。其中: 
股东类型 
同意 反对 弃权 
票数 比例% 票数 比例% 票数 比例% 
A股 2,996,760 91.5035 254,760 7.7788 23,500 0.7177 
中小投资者的表决情况 



号  
议案名称 
同意 反对 弃权 
票数 比例% 票数 比例% 票数 比例% 
1 关于调整公司 2021
年度部分日常关联交
易预计的议案 
2,996,760 91.5035 254,760 7.7788 23,500 0.7177 
回避表决情况: 
本议案涉及关联交易事项,关联股东江苏洛克电气集团有限公司、黄石汇智投资合
伙企业(有限合伙)回避表决。 
本所认为,本次股东大会的表决结果及通过的决议符合《公司法》、《股东大会规
则》等法律法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。 
 
六、结论意见  
本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;出席会议人员资格合法有效,召集人资
格合法有效;表决程序和表决结果合法有效;本次股东大会形成的决议合法有效。   
本法律意见书正本三份。(以下无正文) 
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(本页无正文,为《湖北元申律师事务所关于湖北东贝机电集团股份有限
公司 2021年度第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页) 
 
 
 
 
 
 
湖北元申律师事务所经办律师: 
 
单位负责人 ___________             _ 
 
 
 
2021年 11月 16日