齐峰新材:第五届董事会第十一次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:齐峰新材 股票代码:002521

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证券代码:002521    证券简称:齐峰新材   公告编号:2021-032 
齐峰新材料股份有限公司 
第五届董事会第十一次会议决议公告 
 
    
一、董事会会议召开情况 
齐峰新材料股份有限公司(以下称“公司”)于2021年11月5日以
邮件、传真、送达等方式发出召开第五届董事会第十一次会议的通知,
会议于2021年11月16日在公司会议室召开。应出席会议董事7名,实
际参会7名,公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长李学峰
先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 
二、董事会会议审议情况 
 1、审议通过了《关于公司子公司参与认购基金份额暨对外投资
的议案》 
同意公司子公司山东黎鸣股权投资有限公司使用自有资金出资
人民币捌仟万元参与认购上海金浦二期智能科技私募投资基金合伙
企业(有限合伙)基金份额暨对外投资事项。 
表决结果:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。 
独立董事已就该项议案发表独立意见,具体内容详见公司同日登
载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。 
三、备查文件 
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 
2.独立董事关于第五届董事会第十一次会议事项的独立意见。 
特此公告。 
齐峰新材料股份有限公司  
 董 事 会 
                                   二○二一年十一月十八日 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。