旭升股份:宁波旭升汽车技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:旭升股份 股票代码:603305

证券代码:603305         证券简称:旭升股份       公告编号:2021-078 
宁波旭升汽车技术股份有限公司 
第三届董事会第五次会议决议公告 
 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
一、董事会会议召开情况 
宁波旭升汽车技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次
会议通知于 2021年 11月 15日以专人送达方式发出,会议于 2021年 11月 18日
上午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 6 人,实到董事 6
人,公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议,公司监事及部分高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。 
二、董事会会议审议情况 
(一)审议通过《关于签订<项目投资协议书>并设立全资子公司的议案》 
为满足公司战略发展需要,同意公司与浙江南浔经济开发区管理委员会
签署《项目投资协议书》,在南浔经济开发区投资建设汽车模具及核心零部
件研发、制造、生产、加工项目,项目预计总投资为人民币 25亿元。 
为保障本次项目的实施,同意公司设立全资子公司旭升汽车精密技术
(湖州)有限公司(最终以工商行政部门核准名称为准)作为项目实施主体。 
具体内容详见 2021 年 11 月 19 日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于签订<项目投资协议书>并设立全资子公
司的公告》(公告编号:2021-076)。 
独立董事对此发表了同意的独立意见。 
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。 
(十八)审议通过《关于提请召开 2021年第三次临时股东大会的议案》 
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意召开 2021年第三次临时
股东大会。具体内容详见 2021 年 11 月 19 日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通
知》(公告编号:2021-077)。 
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。 
特此公告。 
 
 
 
 
 
 
 
宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会 
2021年11月19日