旭升股份:宁波旭升汽车技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:旭升股份 股票代码:603305

证券代码:603305         证券简称:旭升股份       公告编号:2021-079 
宁波旭升汽车技术股份有限公司 
第三届监事会第五次会议决议公告 
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
一、监事会会议召开情况 
宁波旭升汽车技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五
次会议的通知于 2021年 11月 15日以专人送达方式发出,会议于 2021年 11
月 18 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人,
实到监事 3人,公司监事会主席丁忠豪先生召集和主持本次会议,公司董事
会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 
二、监事会会议审议情况 
(一)审议通过《关于签订<项目投资协议书>并设立全资子公司的议案》 
监事会认为公司与浙江南浔经济开发区管理委员会签署《项目投资协议
书》,并在南浔经济开发区投资建设汽车模具及核心零部件研发、制造、生
产、加工项目,有利于提升公司在汽车轻量化领域的业务规模,加强市场竞
争力,提升行业地位。 
为保障本次项目的实施,监事会同意公司设立全资子公司旭升汽车精密
技术(湖州)有限公司(最终以工商行政部门核准名称为准)作为项目实施
主体。 
具体内容详见 2021 年 11 月 19 日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于签订<项目投资协议书>并设立全资子公
司的公告》(公告编号:2021-076)。 
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 
特此公告。 
 
 宁波旭升汽车技术股份有限公司监事会 
2021年11月19日