深桑达A:第八届董事会第四十八次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:深桑达A 股票代码:000032

证券代码:000032       证券简称:深桑达A        公告编号:2021-092 
 
深圳市桑达实业股份有限公司 
第八届董事会第四十八次会议决议公告 
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。 
 
一、董事会会议召开情况 
深圳市桑达实业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十八次会议
通知于 2021年 10月 27日以邮件方式发出,会议于 2021年 11月 18日以通讯表决方式
召开,应参加表决董事 9人,实际表决董事 9人,会议符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 
 
二、董事会会议审议情况 
会议审议通过了以下事项: 
1.关于控股子公司中国系统投资设立江门市全资公司的议案(详见公告:2021-093) 
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权 
 
2.关于中电二公司投资设立智慧运维子公司的议案(详见公告:2021-094) 
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权  
 
3.关于与关联方共同投资设立泸州合资公司暨关联交易的议案(详见公告:
2021-095) 
表决结果:6票同意,0 票反对,0 票弃权 
(关联董事刘桂林、谢庆华、吴海回避表决) 
独立董事对此事项进行了认真的审查,同意提交董事会审议,并发表了同意的独立
意见。 
 4.关于子公司设立募集资金专户并授权签订四方监管协议的议案(详见公告:
2021-096) 
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 
 
三、备查文件 
1.第八届董事会第四十八次会议决议; 
2. 独立董事对第八届董事会第四十八次会议相关事项发表的独立意见。 
 
特此公告。 
 
 
深圳市桑达实业股份有限公司  
                   董事会  
2021年 11月 19日