新亚强:第三届董事会第一次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:新亚强 股票代码:603155

证券代码:603155           证券简称:新亚强         公告编号:2021-062 
新亚强硅化学股份有限公司 
第三届董事会第一次会议决议公告 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
一、董事会会议召开情况 
新亚强硅化学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议
于 2021年 11月 19日在公司会议室以现场方式召开,本次会议应出席董事 7人,
实际出席董事 7人,经全体董事共同推选,会议由初亚军先生主持,公司监事及
高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法
规及《公司章程》的规定。 
二、董事会会议审议情况 
(一)审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。 
同意选举初亚军先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,与公司第三届
董事会任期一致。 
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。 
(二)审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》。 
同意选举初琳女士为公司第三届董事会副董事长,任期三年,与公司第三届
董事会任期一致。 
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。 
(三)审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会组成人员的议
案》。 
同意选举第三届董事会各专门委员会组成人员如下: 
1、董事会战略委员会,委员:初亚军先生(召集人)、初琳女士、初亚贤
先生、杨晓勇先生。 
2、董事会审计委员会,委员:张明燕女士(会计专业人士、召集人)、季
向东先生、许前先生。 
3、董事会提名委员会,委员:杨晓勇先生(召集人)、初亚军先生、许前
先生。 
4、董事会薪酬与考核委员会,委员:许前先生(召集人)、初琳女士、张
明燕女士。 
上述各专门委员会委员任期三年,与公司第三届董事会任期一致。 
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。 
(四)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。 
同意聘任初亚军先生为公司总经理,任期三年,与公司第三届董事会任期一
致。 
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。 
(五)审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。 
同意聘任初亚贤先生、许洪钧先生、桑修申先生、刘春山先生、王凯辉先生
为公司副总经理,同意聘任宋娜女士为公司财务负责人。 
以上人员简历详见附件,任期三年,与公司第三届董事会任期一致。 
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。 
(六)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 
同意聘任桑修申先生为公司董事会秘书,任期三年,与公司第三届董事会任
期一致。 
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。 
(七)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 
同意聘任刘双元先生为公司证券事务代表,任期三年,与公司第三届董事会
任期一致。 
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。 
 
特此公告。 
 
新亚强硅化学股份有限公司董事会 
                                        2021年 11月 20日 
附件: 
1、初亚军先生,1955年 5月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学
历,高级经济师。历任吉林新亚强实业有限责任公司总经理,吉林新亚强生物化
工有限公司总经理,新亚强硅化学江苏有限公司执行董事、总经理。现任公司董
事长、总经理。 
截至目前,初亚军先生持有本公司 2,375,630股份,占公司总股本的 1.53%,
为本公司实际控制人。与本公司控股股东、实际控制人、董事初琳女士为父女关
系,与实际控制人、董事初亚贤先生为兄弟关系。未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得
担任公司董事的情形。 
2、初琳女士,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。
历任全国人大财经委办公室主任科员。现任新亚强(上海)硅材料有限公司执行
董事、总经理,宿迁亚强智盈企业管理中心(有限合伙)执行事务合伙人,公司
副董事长。 
截至目前,初琳女士直接持有本公司 71,534,613 股份,占公司总股本的
45.99%,通过宿迁亚强智盈企业管理中心(有限合伙)间接持有公司 584,000股,
占公司总股本的 0.38%,通过直接和间接共计持有公司 46.37%的股份,为本公
司控股股东、实际控制人,与本公司实际控制人、董事长初亚军先生为父女关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》
和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 
3、初亚贤先生,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,
高级经济师。历任吉林新亚强实业有限责任公司销售经理,吉林新亚强生物化工
有限公司采购经理、销售经理、董事、副总经理,新亚强硅化学江苏有限公司副
总经理。现任公司董事、副总经理。 
截至目前,初亚贤先生持有本公司 9,821,657股份,占公司总股本的 6.31%,
为公司实际控制人。与实际控制人、董事长初亚军先生为兄弟关系。未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》和《公司章
程》中规定的不得担任公司董事的情形。 
4、许洪钧先生,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。
历任吉林新亚强生物化工有限公司综合部部长,吉林市美源有限公司总经理,新
亚强硅化学江苏有限公司副总经理,公司董事。现任公司副总经理。 
截至目前,许洪钧先生通过宿迁亚强智盈企业管理中心(有限合伙)间接持
有公司 65,000股,占公司总股本的 0.04%。与本公司董事、监事、其他高级管理
人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》和
《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 
5、桑修申先生,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,
化工工程师、注册安全工程师。历任新亚强硅化学江苏有限公司副总经理,公司
董事。现任公司副总经理、董事会秘书。 
截至目前,桑修申先生通过宿迁亚强智盈企业管理中心(有限合伙)间接持
有公司 65,000股,占公司总股本的 0.04%。与本公司董事、监事、其他高级管理
人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》和
《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 
6、刘春山先生,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。
历任吉林新亚强生物化工有限公司技术员、班长、调度长、车间主任、生产副部
长、生产部长,新亚强硅化学江苏有限公司总经理助理,公司总经理助理、监事。
现任公司副总经理。 
截至目前,刘春山先生通过宿迁亚强智盈企业管理中心(有限合伙)间接持
有公司 65,000股,占公司总股本的 0.04%。与本公司董事、监事、其他高级管理
人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》和
《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 
7、宋娜女士,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中
级会计师,历任吉林新亚强生物化工有限公司主管会计、财务副部长,新亚强硅
化学江苏有限公司财务部长。现任公司财务负责人。 
截至目前,宋娜女士通过宿迁亚强智盈企业管理中心(有限合伙)间接持有
公司 65,000股,占公司总股本的 0.04%。与本公司董事、监事、其他高级管理人
员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》和《公
司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 
8、王凯辉先生,1976年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。
历任江西星火有机硅厂车间主任,山西三佳有机硅厂分厂副厂长,九江泽美硅材
料有限公司副总经理,公司生产技术总监。现任公司副总经理。 
王凯辉先生通过宿迁亚强智盈企业管理中心(有限合伙)间接持有公司
30,000股,占公司总股本的 0.02%。与本公司董事、监事、其他高级管理人员及
持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》和《公司
章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 
9、刘双元先生,1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。
历任江苏苏北花卉股份有限公司证券事务代表。现任公司证券事务代表。 
截至目前,刘双元先生未持有公司股份,与本公司董事、监事、高级管理人
员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受
过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。刘双元先生已取得上海
证券交易所董事会秘书资格证书。