ST海投:2021年第三次临时股东大会决议公告    查看PDF公告

股票简称:ST海投 股票代码:000616

证券代码:000616          证券简称:ST海投        公告编号:2021-095 
 
海航投资集团股份有限公司 
2021年第三次临时股东大会决议公告 
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。 
 
一、重要提示 
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 
在本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案情况。 
二、 会议召开的情况 
(一)会议召开时间 
现场会议时间:2021年 11月 19日 14:30  
网络投票时间:2021年 11月 19日 
其中,通过深交所交易系统投票的具体时间为2021年11月19日9:15-9:25、
9:30-11:30 和 13:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2021年 11月 19日 9:15-15:00。 
(二)现场会议召开地点:北京市朝阳区霄云路甲 26号海航大厦 10层会议
室 
(三)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合 
(四)召集人:公司董事会 
(五)主持人:董事长  朱卫军 
(六)会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有
关规定。 
三、会议的出席情况 
股东出席的总体情况: 
通过现场和网络投票的股东 32 人,代表股份 292,280,131 股,占上市公司
总股份的 20.4358%。其中:通过现场投票的股东 2人,代表股份 289,912,096
股,占上市公司总股份的 20.2703%。通过网络投票的股东 30 人,代表股份
2,368,035股,占上市公司总股份的 0.1656%。 
中小股东(单独或合计持有公司 5%以下股份的股东)出席的总体情况: 
通过现场和网络投票的股东 30 人,代表股份 2,368,035 股,占上市公司总
股份的 0.1656%。其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公
司总股份的 0.0000%。通过网络投票的股东 30人,代表股份 2,368,035股,占
上市公司总股份的 0.1656%。 
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。国浩律师事务所梁效威、
陈颖律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。因正值疫情防控期间,
为防止人员汇集和集中,本次会议采用现场结合远程通讯的方式进行。 
四、议案审议和表决情况 
议案 1、《关于补选监事的议案》表决情况: 
总表决情况: 
同意 291,255,209 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6493%;反对
996,822股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3410%;弃权 28,100股(其中,
因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0096%。 
中小股东总表决情况:  
同意 1,343,113 股,占出席会议中小股东所持股份的 56.7185%;反对
996,822股,占出席会议中小股东所持股份的 42.0949%;弃权 28,100股(其中,
因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东所持股份的 1.1866%。 
表决结果:股东大会通过。 
五、律师出具的法律意见 
1.律师事务所名称:国浩律师事务所 
2.律师姓名:梁效威、陈颖 
3.结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证
券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席
本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。 
 
特此公告。 
 
 
 
 
海航投资集团股份有限公司 
董 事 会 
二○二一年十一月二十日