国机汽车:国机汽车第八届董事会第八次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:国机汽车 股票代码:600335


 
证券代码:600335     证券简称:国机汽车     公告编号:临 2021-51号 
 
国机汽车股份有限公司 
第八届董事会第八次会议决议公告 
 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
一、董事会会议召开情况 
国机汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议通知
于 2021年 11月 17日以电子邮件方式发出,会议于 2021年 11月 22日以通讯表
决方式召开。应出席董事 9人,实际出席董事 9人,本次会议符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。 
二、董事会会议审议情况 
(一)关于提名独立董事候选人的议案 
鉴于公司独立董事王璞先生、刁建申先生、李明高先生均自 2015年 12月 4
日起任职,连任时间已接近 6年。公司董事会现提名王都先生、崔东树先生、祝
继高先生为公司第八届董事会独立董事候选人,并提交股东大会选举,任期自股
东大会通过之日起至第八届董事会届满止。 
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 
独立董事候选人简历附后。 
(二)关于召开 2021年第三次临时股东大会的议案 
公司拟召开 2021 年第三次临时股东大会审议独立董事选举事宜,股东大会
召开时间另行通知。 
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 

 
特此公告。 
 
 
国机汽车股份有限公司董事会 
2021年 11月 23日 
 
 
独立董事候选人简历: 
王都,1967年 3月出生,中国国籍,硕士研究生学历。历任中国商业年
鉴社副社长,期间兼任中国汽车市场年鉴编辑部主任(1995年至 2003年)。
现任中国汽车流通协会副秘书长。 
崔东树,1968年 12月出生,中国国籍,中共党员,学士学位,高级经济
师。历任中国汽车流通协会市场营销研究分会副主任兼秘书长、乘用车市场信
息联席会副秘书长。现任中国汽车流通协会汽车市场研究分会秘书长,乘用车
市场信息联席会秘书长,中国汽车流通协会专家委员会专家委员。  
祝继高,1982年 8月出生,中国国籍,博士学位。历任对外经济贸易大
学国际商学院会计学讲师、副教授。现任对外经济贸易大学国际商学院会计学
教授、博士生导师。