悦达投资:悦达投资第十一届董事会第一次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:悦达投资 股票代码:600805

证券代码:600805        证券简称:悦达投资          编号:临 2021-059号 
江苏悦达投资股份有限公司 
第十一届董事会第一次会议决议公告 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
江苏悦达投资股份有限公司于 2021年 11月 23日召开第十一届
董事会第一次会议,会议方式:现场召开。本次应参会董事 12 人,
实际参会董事 11 人,董事解子胜先生因公务未出席,委托董事杨玉
晴先生代为表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
审议通过以下议案: 
一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》 
选举张乃文先生为公司董事长、选举王圣杰先生为公司副董事长。
任期与本届董事会任期一致,即自本次董事会审议通过之日起三年。 
同意 12人,反对 0人,弃权 0人。 
二、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》 
董事会各专门委员会委员名单如下: 
(一)战略委员会:委员张乃文先生、郭如东先生、蒋书运先生,
其中张乃文先生为主任委员。 
(二)薪酬委员会:委员蒋书运先生、周华女士、王佩萍女士,
其中蒋书运先生为主任委员。 
(三)审计委员会:委员蔡柏良先生、卢新国先生、王圣杰先生,
其中蔡柏良先生为主任委员。 
(四)提名委员会:委员卢新国先生、周华女士、徐兆军先生,
其中卢新国先生为主任委员。 
公司第十一届董事会各专门委员会成员任期与其董事任期一致。 
同意 12人,反对 0人,弃权 0人。 
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 
聘任王圣杰先生为公司总经理。任期与本届董事会任期一致,即
自本次董事会审议通过之日起三年。 
同意 12人,反对 0人,弃权 0人。 
四、审议通过《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》 
聘任王佩萍女士、张正林先生、马秀华先生、杨怀友先生、张建
松先生、成荣春先生为公司副总经理;聘任刘斌先生为公司总会计师。
任期与本届董事会任期一致,即自本次董事会审议通过之日起三年。 
同意 12人,反对 0人,弃权 0人。 
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 
聘任秦大刚先生为公司董事会秘书。任期与本届董事会任期一致,
即自本次董事会审议通过之日起三年。 
同意 12人,反对 0人,弃权 0人。 
特此公告。 
 
江苏悦达投资股份有限公司 
2021年 11月 24日    
 
附:简历 
 
张乃文,男,1969年 1月出生,研究生,高级会计师。曾任盐城
市财政局预算处处长、副调研员、副局长、党委委员,盐城市国资委
党委书记、主任,盐城市财政局党委书记、局长。现任悦达集团党委
书记、董事长,本公司董事。 
蔡柏良,男,1963年 7月出生,教授、硕士生导师,长期从事会
计学教学。曾任江苏省盐城商业学校副校长,盐城师范学院商学院院
长、教务处处长,智慧农业、春兰股份独立董事。现任盐城师范学院
商学院教授,是江苏省高等学校特色专业建设点-会计学专业负责人,
江苏省重点智库沿海发展智库专家,本公司独立董事。兼任盐城市金
融研究院院长、盐城市经济学会会长和江苏省商业会计学会副会长。 
周华,女,1966年 8月出生,教授。曾任盐城师范学院商学院副
教授,盐城师范学院商学院工商管理系主任。现任盐城师范学院商学
院教授,本公司独立董事。兼任中国企业管理研究会理事,中国市场
学会理事,江苏省商业经济学会理事,盐城市人力资源社会保障局专
家库成员。  
蒋书运,男,1966年 1月出生,教授、博士生导师。现任东南大
学机械工程学院教授、博士生导师,本公司独立董事。兼任中国振动
工程学会机械动力学专业委员会副理事长,中国振动工程学会转子动
力学专业委员会副理事长,全国高校制造技术与机床研究会理事,中
国机械工程学会摩擦学专业委员会理事等。 
卢新国,男,1965年 2月出生,教授、硕士生导师。曾任盐城工
学院财务管理系主任、经济与管理学院副院长、管理学院党委书记兼
副院长、财务处处长,中联电气独立董事。现任盐城工学院会计学教
授,安徽理工大学、江苏科技大学硕士生导师,江苏省财政厅会计咨
询专家,本公司独立董事。兼任中国会计学会高级会员,江苏省会计
学会理事,江苏省高级会计师评审专家库成员等。 
徐兆军,男,1965年 12月出生,研究生,正高级会计师。曾任
盐城市国资委党委委员、副主任。现任悦达集团党委委员、董事、常
务副总经理,本公司董事。 
郭如东,男,1968年 5月出生,硕士,高级会计师。曾任悦达集
团财务部副部长、部长。现任悦达集团党委委员、总会计师,悦达集
团财务公司党支部书记、董事长,本公司董事。 
王圣杰,男,1968年 6月出生,硕士,正高级工程师。曾任山西
悦达京大高速公路公司董事长,江苏悦达纺织集团公司董事长,本公
司副总经理。现任本公司党委副书记、副董事长、总经理,江苏悦达
智能农业装备公司董事长。 
王佩萍,女,1971年 10月出生,本科学历,高级经济师。曾任
悦达矿业控股公司执行董事,本公司董事会秘书。现任本公司党委副
书记、董事、副总经理。 
张正林,男,1969年 4月出生,本科学历,高级经济师。曾任山
西悦达京大高速公路公司副总经理,内蒙古准格尔旗乌兰渠煤炭公司
总经理,内蒙古西蒙悦达能源公司总经理、董事长,江苏京沪高速公
路公司副总经理、副董事长。现任本公司副总经理。 
马秀华,男,1969年 7月出生,硕士,高级工程师。曾任悦达集
团企业管理部部长,江苏悦达国际大酒店公司董事长、总经理,盐城
射阳岛生态体育公园公司董事长,江苏悦达健康投资公司副董事长、
副总经理。现任本公司副总经理、企业管理部部长。 
杨怀友,男,1971年 3月出生,本科学历。曾任东风悦达起亚汽
车公司销售管理室室长。现任本公司副总经理,上海悦达智行汽车服
务公司董事长。 
张建松,男,1968年 9月出生,本科学历,高级工程师。曾任江
苏悦达新材料科技公司总经理,本公司总经理助理。现任本公司副总
经理。 
成荣春,男,1971年 2月出生,本科学历,高级国际商务师。曾
任江苏悦达物流公司总经理,江苏悦达汽车销售服务公司总经理,悦
达汽车发展公司副总经理,本公司总经理助理,悦达汽车发展公司董
事长。现任本公司副总经理,东风悦达起亚汽车公司副总经理。 
刘斌,男,1974年 11月出生,硕士,高级会计师,注册会计师。
曾任江苏悦达南方控股公司副总会计师、财务总监,悦达地产集团公
司副总会计师、财务总监。现任本公司总会计师、财务部部长。 
秦大刚,男,1983年 6月出生,硕士,经济师。曾任悦达集团企
业管理部副部长(主持工作)、悦达发展研究院副院长(主持工作)、
投资管理部部长。现任本公司董事会秘书、证券部部长。