萃华珠宝:2021年第四次临时股东大会决议公告    查看PDF公告

股票简称:萃华珠宝 股票代码:002731

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 
证券代码:002731            证券简称:萃华珠宝      公告编号:2021-082 
 
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 
   2021年第四次临时股东大会决议公告 
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
特别提示: 
1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
项的参与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指
除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。  
2、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。  
3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 
4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 
一、会议召开和出席情况 
1、会议召开情况  
(1)现场会议召开时间:2021年 11月 24日(星期三)下午 15:00;  
(2)现场会议召开地点:沈阳市沈河区中街路 29 号萃华金店六楼会议室; 
(3)会议召开与投票方式:现场投票与网络投票相结合的方式。其中,通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年 11月 24日 9:
15—9:25 、9:30-11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2021年 11月 24日 9:15至 15:00期间的任意时间。  
(4)会议召集人:公司董事会;  
(5)会议主持人:董事长郭英杰先生;  
(6)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。  
2、会议出席情况 
股东出席的总体情况: 
通过现场和网络投票的股东 13人,代表股份 111,169,190股,占上市公司总
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股份的 43.3990%。 
其中:通过现场投票的股东 3人,代表股份 32,412,190股,占上市公司总股
份的 12.6533%。 
通过网络投票的股东 10人,代表股份 78,757,000股,占上市公司总股份的
30.7457%。 
中小股东出席的总体情况: 
通过现场和网络投票的股东 8人,代表股份 557,000股,占上市公司总股份
的 0.2174%。 
其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的
0.0000%。 
通过网络投票的股东 8 人,代表股份 557,000 股,占上市公司总股份的
0.2174%。 
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。  
二、议案审议表决情况 
经与会股东认真审议,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 
进行表决,审议通过如下议案: 
议案 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 
总表决情况: 
    同意 111,168,990股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%;反对 200
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0股(其中,因未投票默认
弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 
中小股东总表决情况: 
    同意 556,800股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9641%;反对 200股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0359%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权
0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 
议案 2.01 《发行股票的种类和面值》 
总表决情况: 
    同意 111,168,990股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%;反对 200
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0股(其中,因未投票默认
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弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 
中小股东总表决情况: 
    同意 556,800股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9641%;反对 200股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0359%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权
0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 
议案 2.02 《发行方式和发行时间》 
总表决情况: 
    同意 111,168,990股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%;反对 200
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0股(其中,因未投票默认
弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 
中小股东总表决情况: 
    同意 556,800股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9641%;反对 200股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0359%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权
0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 
议案 2.03 《发行对象及认购方式》 
总表决情况: 
    同意 111,168,990股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%;反对 200
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0股(其中,因未投票默认
弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 
中小股东总表决情况: 
    同意 556,800股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9641%;反对 200股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0359%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权
0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 
议案 2.04 《定价基准日、定价原则和发行价格》 
总表决情况: 
    同意 111,168,990股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%;反对 200
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0股(其中,因未投票默认
弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 
中小股东总表决情况: 
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 
    同意 556,800股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9641%;反对 200股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0359%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权
0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 
议案 2.05 《发行数量》 
总表决情况: 
    同意 111,168,990股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%;反对 200
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0股(其中,因未投票默认
弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 
中小股东总表决情况: 
    同意 556,800股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9641%;反对 200股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0359%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权
0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 
议案 2.06 《限售期》 
总表决情况: 
    同意 111,168,990股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%;反对 200
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0股(其中,因未投票默认
弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 
中小股东总表决情况: 
    同意 556,800股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9641%;反对 200股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0359%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权
0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 
议案 2.07 《本次发行前的滚存利润安排》 
总表决情况: 
    同意 111,168,990股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%;反对 200
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0股(其中,因未投票默认
弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 
中小股东总表决情况: 
    同意 556,800股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9641%;反对 200股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0359%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权
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0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 
议案 2.08 《上市地点》 
总表决情况: 
    同意 111,168,990股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%;反对 200
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0股(其中,因未投票默认
弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 
中小股东总表决情况: 
    同意 556,800股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9641%;反对 200股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0359%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权
0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 
议案 2.09 《募集资金数量和用途》 
总表决情况: 
    同意 111,168,990股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%;反对 200
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0股(其中,因未投票默认
弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 
中小股东总表决情况: 
    同意 556,800股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9641%;反对 200股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0359%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权
0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 
议案 2.10 《决议有效期限》 
总表决情况: 
    同意 111,168,990股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%;反对 200
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0股(其中,因未投票默认
弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 
中小股东总表决情况: 
    同意 556,800股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9641%;反对 200股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0359%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权
0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 
议案 3.00 《关于公司 2021年非公开发行股票预案的议案》 
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 
总表决情况: 
    同意 111,168,990股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%;反对 200
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0股(其中,因未投票默认
弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 
中小股东总表决情况: 
    同意 556,800股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9641%;反对 200股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0359%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权
0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 
议案 4.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 
总表决情况: 
    同意 111,168,990股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%;反对 200
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0股(其中,因未投票默认
弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 
中小股东总表决情况: 
    同意 556,800股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9641%;反对 200股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0359%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权
0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 
议案 5.00 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺
的议案》 
总表决情况: 
    同意 111,168,990股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%;反对 200
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0股(其中,因未投票默认
弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 
中小股东总表决情况: 
    同意 556,800股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9641%;反对 200股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0359%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权
0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 
议案 6.00 《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》 
总表决情况: 
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 
    同意 111,168,990股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%;反对 200
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0股(其中,因未投票默认
弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 
中小股东总表决情况: 
    同意 556,800股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9641%;反对 200股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0359%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权
0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 
议案 7.00 《关于公司 2021年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》 
总表决情况: 
    同意 111,168,990股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%;反对 200
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0股(其中,因未投票默认
弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 
中小股东总表决情况: 
    同意 556,800股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9641%;反对 200股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0359%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权
0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 
议案 8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事
宜的议案》 
总表决情况: 
    同意 111,168,990股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%;反对 200
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0股(其中,因未投票默认
弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 
中小股东总表决情况: 
    同意 556,800股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9641%;反对 200股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0359%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权
0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 
本次会议议案为特别决议议案,已获得参与现场和网络投票的有表决权股东
(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上同意通过。 
三、律师出具的法律意见  
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 
贵公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集
人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《证券法》、《股
东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。 
四、备查文件 
1、《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2021年第四次临时股东大会决议》;  
2、《北京金诚同达(沈阳)律师事务所关于沈阳萃华金银珠宝股份有限公
司 2021年第四次临时股东大会的法律意见书》。 
 
特此公告 
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会 
                                    二零二一年十一月二十四日