晋亿实业:晋亿实业股份有限公司第七届董事会2021年第二次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:晋亿实业 股票代码:601002

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股票代码:601002      股票简称:晋亿实业       公告编号:临2021-066号 
 
晋亿实业股份有限公司 
第七届董事会2021年第二次会议决议公告 
 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
一、董事会会议召开情况 
晋亿实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 2021 年第二次会
议于 2021年 11月 25日以通讯的方式召开。本次会议议案以专人送达、传真或
邮件等方式送达各位董事。应到董事 9名,实到董事 9名,会议的召开程序符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 
二、董事会会议审议情况 
(一)审议通过《关于调整与晋顺芯工业科技有限公司日常关联交易额度
上限的议案》 
该议案具体内容详见同日刊登在《上海证券报》和披露于上海证券交易所网
站(http://www.sse.com.cn)的《关于调整与晋顺芯工业科技有限公司日常关
联交易额度上限的公告》(公告编号:临 2021-065号) 
由于该议案属于关联交易,关联董事蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰按照有关规
定回避了表决。独立董事对此项议案进行了事前认可,并发表了独立意见。该项
议案表决结果:同意:6票;反对:0票;弃权:0票。 
 
特此公告。 
 
晋亿实业股份有限公司董事会 
二○二一年十一月二十六日