晋亿实业:晋亿实业股份有限公司独立董事关于第七届董事会2021年第二次会议相关事项的独立意见    查看PDF公告

股票简称:晋亿实业 股票代码:601002

晋亿实业股份有限公司独立董事
关于第七届董事会 2021年第二次会议
相关事项的独立意见
根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称 “《公司法》”)、 《屮华人民共和 I· l
证券法》(以下简称 “《证券法》”)、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件和 《晋亿
实业股份有限公司章程》(以下简称 “《公司章程》”)的规定,我们作为晋亿实业
股份有限公司 (以下简称 “公司”)的独立董事,认真审阅了公司第七属董事会
2021年第二次会议审议事项,基干独立客观的立场,本着负责审慎的态度,就
相关事项发表以下独立意见 :
-、 独立董事就 《关于补充确认资金往来及调整与晋顺芯工业科技有限公司
日常关联交易额度上限的议案》的独立意见
(1)董事会在审议本次关联交易时,关联竟事均回避了对该议案的表决。
此关联交易的审议表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定 ;
(2)公 司调整与晋顺芯日常关联交易额度上限是公司日常生产经营所必需 ,
为基于公司正常的日常经营需要,本次调整不损害公司及中小股东的利益,对公
司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响,亦不会因此形成对关联
方的依赖 ;
(以下无正文 )
(本页无正文,为 《晋亿实业股份有限公司独立董事夫于第七lHa董事会 ?021年
第二次会议相关事项的独立意见》之签署页 )
独立董事 :
鼬马炯
张惠忠         范黎明        陈喜吕
二○二一年←月力纡 {
(本页无正文,为 《晋亿实业股份有限公司独立董甘f关于第七属董事会 2O21年
笫∴次会议相关手项的独立意见》之签署页)
独立董事 :
陈喜吕张惠忠
二○二一年耘月彐囱彐
(本贞 /lL汇文,为 《晋亿实业股份有陬公司独立董事关∫第七届童 J· 会⒛21年
第二次会议相关事项的独立意见》之糌钳页 )
独i扭丰 :
张惠忠 范黎明
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