华特达因:股东大会决议公告    查看PDF公告

股票简称:华特达因 股票代码:000915

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证券代码:000915  证券简称:华特达因   公告编号:2021-055 
山东华特达因健康股份有限公司 
2021年第二次临时股东大会决议公告 
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
一、会议召开和出席情况 
1、会议召开的时间:现场会议召开时间为 2021年 11月 26日下
午 14:30;网络投票的时间为 2021年 11月 26日,其中通过深圳证券
交易所交易系统投票的时间为 2021 年 11 月 26 日上午 9:15-9:25, 
9:30-11:30,下午 13:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网系统 
(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为 2021年 11月 26日 09:15至 2021
年 11月 26日 15:00期间的任意时间。 
2、现场会议召开地点:公司会议室。 
3、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合。 
4、会议召集人:公司董事会。 
5、会议主持人:董事长朱效平。 
6、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。 
7、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 135 名,代表股
份 100,293,404股,占公司有表决权股份总数的 42.7998%,其中出席
本次现场会议的股东及股东代理人共 4名,代表股份 51,794,390股,
占公司有表决权股份总数的 22.1030%;通过网络投票出席会议的股
东共 131 名,代表股份 48,499,014 股,占公司有表决权股份总数的
20.6968%。 
出席本次会议的中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股
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份以外的股东)共 134人,代表股份 48,749,064万股,占公司有表决
权股份总数的 20.8035%。 
8、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师参加了会议。 
二、议案审议表决情况 
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了会
议的各项议案,表决结果如下:  
1、“关于向山东华特控股集团有限公司转让山东华特环保科技有
限公司 51%股权的议案”的审议表决情况:  
该议案属于关联交易,关联方为山东华特控股集团有限公司,关
联关系为公司控股股东,所持表决权股份数量为 51,544,340 股。 根
据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联方山东华特控股集团
有限公司回避表决,出席股东大会的非关联股东对该议案进行表决。 
(1)总体表决情况:同意 48,748,884 股,占出席会议非关联股东
所持股份的 99.9996%;反对 180 股,占出席会议非关联股东所持股
份的 0.0004%;弃权 0股,占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000%。 
⑵中小投资者表决情况:同意 48,748,884股,占出席会议中小股
东所持股份的 99.9996%;反对 180 股,占出席会议中小股东所持股
份的 0.0004%;弃权 0股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 
⑶表决结果:审议通过。  
2、“《公司章程》修订案”的审议表决情况:  
⑴总体表决情况:同意 100,293,224 股,占出席会议所有股东所
持股份的 99.9998%;反对 180 股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0002%;弃权 0股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 
⑵中小投资者表决情况:同意 48,748,884股,占出席会议中小股
东所持股份的 99.9996%;反对 180 股,占出席会议中小股东所持股
份的 0.0004%;弃权 0股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 
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⑶表决结果:获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以
上审议通过。  
3、“《公司股东大会议事规则》修订案”的审议表决情况:  
⑴总体表决情况:同意 100,293,224 股,占出席会议所有股东所
持股份的 99.9998%;反对 180 股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0002%;弃权 0股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 
⑵中小投资者表决情况:同意 48,748,884股,占出席会议中小股
东所持股份的 99.9996%;反对 180 股,占出席会议中小股东所持股
份的 0.0004%;弃权 0股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 
⑶表决结果:审议通过。  
三、律师出具的法律意见 
本次股东大会由山东博翰源律师事务所的宿扬帆、张岳律师现场
见证并出具法律意见:公司本次股东大会的召集与召开程序、出席人
员的资格及表决程序等相关事项符合有关法律、法规、《股东大会规
则》及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法、有效。 
四、备查文件 
1、本次股东大会会议决议; 
2、山东博翰源律师事务所出具的法律意见书。 
特此公告 
山东华特达因健康股份有限公司董事会 
       二〇二一年十一月二十七日