四川金顶:四川金顶(集团)股份有限公司2021年第五次临时股东大会会议资料    查看PDF公告

股票简称:四川金顶 股票代码:600678

  
 
 
 
 
 
四川金顶(集团)股份有限公司 
2021年第五次临时股东大会 
会议资料 
 
 
 
 
 
四川金顶(集团)股份有限公司董事会 
2021年 12月 
 
 2 
 
四川金顶(集团)股份有限公司 
2021年第五次临时股东大会会议议程 
 
一、会议召开时间:2021年12月07日(星期二)下午13:30时 
二、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式  
三、现场会议地点:四川省峨眉山市乐都镇新农一组55号公司二楼会
议室 
    网络投票时间:通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为2021年12月07日9:15—9:25,9:30—11:30及13:00—15:00。 
四、会议召集人:公司董事会 
五、会议主持人:董事长梁斐先生 
六、会议主要议程: 
(一)报告现场参会股东资格审核情况 
(二)宣读会议投票表决规则 
(三)审议议案: 
议案一:关于选举王潇先生为公司第九届监事会监事的议案。 
 
(四)与会股东及股东代表提问、发言环节 
(五)现场会议登记终止,与会股东及股东代表对议案进行书面表决 
(六)工作人员在监票人监督下进行现场会议表决统计 
(七)监票人宣布现场会议表决结果 
(八)暂时休会,由监票人、计票人、律师共同统计表决结果(现场
及网络合并统计后结果),主持人根据网络投票与现场投票合并后数
据,宣读股东大会决议 
 3 
 
(九)现场出席股东大会的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代
表、会议主持人在会议纪录上签字;现场出席股东大会的董事、董事
会秘书在会议决议上签字 
(十)见证律师对本次股东大会发表见证意见 
(十一)宣布会议结束 
 4 
 
四川金顶(集团)股份有限公司 
2021年第五次临时股东大会投票表决规则 
 
一、总则 
依据《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规
定,特制定本规则。 
本次股东大会议案均为普通决议事项,需经参加会议且有表决权
的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。 
二、根据上述总则,特提醒各位股东及股东代表注意下列投票细
则: 
1、本次股东大会股东投票采用记名方式投票,股东及股东代表
在大会表决时,以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一
份股份有一票表决权; 
2、股东及股东代表填写表决票时,应按要求认真填写,填写完
毕,务必签署姓名,并将表决票交与工作人员。未填、多填、字迹无
法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的,视为该股东放
弃表决权利,其代表的股份数不计入表决有效票总数之内; 
3、表决票发生遗失或缺损,原则上不予补发;如有特殊情况,
需经现场律师见证,到会务组办理手续后补票; 
4、在会议进入表决程序后进场的股东及股东代表其投票表决无
效。在进入表决程序前退场的股东,如有委托的,按照有关委托代理
的规定办理。 
 
 
四川金顶(集团)股份有限公司董事会 
 5 
 
议案一 
四川金顶(集团)股份有限公司 
关于选举王潇先生为公司第九届监事会 
监事的议案 
 
各位股东: 
鉴于公司监事傅芝兰女士因个人原因,已向公司监事会提交了书
面辞职报告,申请辞去担任的公司监事会监事一职。根据《公司法》
《公司章程》等相关规定,经公司监事会审议通过,提名王潇先生为
公司第九届监事会监事候选人(王潇先生个人简历附后)。 
本议案已经 2021年 11月 8日公司第九届监事会第八次会议审议
通过,现提请本次股东大会审议。 
 
              提案人:四川金顶(集团)股份有限公司监事会 
 
 
监事候选人简历: 
王潇先生,中国国籍,1980年 11月出生,研究生学历,理学硕
士学位。历任舒乐阿卡(上海)贸易有限公司供应链经理,杭州环申
包装新材料股份有限公司副总经理,山东佳怡供应链企业集团子公司
副总经理;现任四川金顶快点物流有限责任公司副总经理。