海欣食品:关于海欣食品2021年第三次临时股东大会的法律意见书    查看PDF公告

股票简称:海欣食品 股票代码:002702


 
 
 
 
 
关于海欣食品股份有限公司 
 
 
2021年第三次临时股东大会的 
 
 
 
法  律  意  见  书 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  福建至理律师事务所 
地址:中国福州市湖东路 152号中山大厦 A座 25层  邮政编码:350003 
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福建至理律师事务所 
关于海欣食品股份有限公司 
2021年第三次临时股东大会的法律意见书 
 
                                        闽理非诉字〔2021〕第 196号 
 
致:海欣食品股份有限公司 
 
福建至理律师事务所(以下简称本所)接受海欣食品股份有限公司(以下简
称公司)之委托,指派蔡钟山、陈禄生律师出席公司 2021年第三次临时股东大
会(以下简称本次会议或本次股东大会),并依据《中华人民共和国公司法》(以
下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公
司股东大会规则(2016年修订)》(中国证券监督管理委员会公告〔2016〕22号,
以下简称《上市公司股东大会规则》)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则(2020 年修订)》(深证上〔2020〕517 号,以下简称《网络投票实
施细则》)等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》之规定出具法律意
见。 
 
对于本法律意见书,本所特作如下声明: 
1.本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以
前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用
原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完
整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并承担相应法律责任。 
2.公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关材料(包括
但不限于公司第六届董事会第十五次会议决议及公告、第六届监事会第十二次会
议决议及公告、《关于召开 2021年第三次临时股东大会的通知公告》、本次会议
股权登记日的公司股东名册和《公司章程》等)的真实性、完整性和有效性负责。 

3.对于出席现场会议的公司股东(或股东代理人)在办理出席会议登记手
续时向公司出示的身份证件、授权委托书等材料,其真实性、有效性应当由出席
股东(或股东代理人)自行负责,本所律师的责任是核对股东姓名(或名称)及
其持股数额与公司股东名册中登记的股东姓名(或名称)及其持股数额是否相符。 
4.公司股东(或股东代理人)通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票
系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为,股东应当对此承担一切法
律后果。通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行投票的股东资格,
由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。 
5.按照《上市公司股东大会规则》的要求,本所律师在本法律意见书中仅
对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人及出席会议人员的资格、本次会
议的表决程序及表决结果发表法律意见,本所律师并不对本次会议审议的议案内
容及其所涉及事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。 
6.本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次会议决议一并公告。 
 
基于上述声明,根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求,按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师现出具法律意见如下: 
 
一、本次会议的召集、召开程序 
 
公司第六届董事会第十五次会议于 2021年 11月 12日作出了关于召开本次
会议的决议,公司董事会于 2021年 11月 13日分别在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站上刊登了《关
于召开 2021年第三次临时股东大会的通知公告》。 
 
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议
于 2021年 11 月 29日下午在福建省福州市仓山区建新北路 150号公司四楼会议
室召开,由公司董事长滕用庄先生主持。公司股东通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 29 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00,公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时
间为 2021年 11月 29日 9:15-15:00期间的任意时间。 

 
本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。 
 
二、本次会议召集人及出席会议人员的资格 
 
(一)本次会议由公司董事会召集。本所律师认为,本次会议召集人的资格合
法有效。 
 
(二)关于出席本次会议人员的资格 
 
1.出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东(或股东代理人,下
同)共 10 人,代表股份 216,044,200 股,占公司股份总数(480,760,000 股)
的比例为 44.9381%。其中:(1)出席现场会议的股东共 4人,代表股份 215,900,000
股,占公司股份总数的比例为 44.9081%;(2)根据深圳证券信息有限公司在本次
会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,参加网络投票的股东共 6
人,代表股份 144,200 股,占公司股份总数的比例为 0.0300%;(3)出席现场会
议和参加网络投票的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 6人,代表股份 144,200
股,占公司股份总数的比例为 0.0300%。以上通过网络投票系统进行投票的股东
资格,由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。 
2.公司部分董事、监事和总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高
级管理人员亲自出席了本次会议。 
 
本所律师认为,上述出席会议人员的资格合法有效。 
 
三、本次会议的表决程序及表决结果 
 
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了《关于为
全资子公司提供担保的议案》,表决结果如下: 

表决意见 
全体出席股东的表决情况 
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 
同意 215,986,600 99.9733% 
反对 57,600 0.0267% 
弃权 0 0.0000% 
 
本所律师认为,根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细
则》和《公司章程》的规定,本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。 
 
四、结论意见 
 
综上所述,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上
市公司股东大会规则(2016年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投
票实施细则(2020 年修订)》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会
议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。 
 
本法律意见书经本所盖章及本所负责人、经办律师签字后生效。本法律意见
书正本叁份,副本若干份,具有同等法律效力。 
 
特此致书! 
 
(本页以下无正文) 

 
(本页无正文,为《福建至理律师事务所关于海欣食品股份有限公司 2021
年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页) 
 
 
 
 
 
 
 
福建至理律师事务所                     经办律师:               
    中国·福州                                       蔡钟山 
 
                                       经办律师:               
                                                     陈禄生 
 
                               律师事务所负责人:               
                                                     柏  涛 
 
                                       二○二一年十一月二十九日