国投中鲁:国投中鲁第七届董事会第21次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:国投中鲁 股票代码:600962

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证券代码:600962               证券简称:国投中鲁          公告编号:2021-040 
国投中鲁果汁股份有限公司 
第七届董事会第 21次会议决议公告 
 
一、董事会会议召开情况 
国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第 21次会议于
2021年 11月 29日以通讯会议形式召开,会议通知和会议材料已于 2021年 11
月 23日以书面方式向公司全体董事发出。会议应参加表决董事 9名,实际收到
9名董事的有效表决票。 
本次会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》《国投中鲁果汁股份有
限公司章程》《国投中鲁果汁股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,程
序合法有效。 
二、董事会会议审议情况 
(一)审议通过《关于公司高级管理人员薪酬事项的议案》 
本议案的关联董事陈昊先生回避表决。 
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。 
公司独立董事已对本项议案发表了明确的同意意见。 
(二)审议《关于购买董监高责任险相关事项的议案》 
表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权,9票回避。 
公司独立董事已对本项议案发表了明确的同意意见。 
鉴于公司董事作为被保险对象,属于利益相关方,全体董事均回避表决,
该议案将直接提交公司 2021年第三次临时股东大会审议。 
(三)审议通过《关于召开 2021年第三次临时股东大会的议案》 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
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详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国投中鲁
关于召开 2021年第三次临时股东大会的通知》。 
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 
 
特此公告。 
 
 
国投中鲁果汁股份有限公司董事会 
2021年 11月 30日