国投中鲁:国投中鲁独立董事关于公司第七届董事会第21次会议部分审议事项的独立意见    查看PDF公告

股票简称:国投中鲁 股票代码:600962

国投中鲁果汁股份有限公司独立董事 
关于公司第七届董事会第 21次会议部分审议事项的独立意见 
 
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》及《国投中鲁果汁股份有
限公司章程》(以下简称公司章程)的相关规定,国投中鲁果汁股份有限公司(以下简
称公司)独立董事就公司第七届董事会第21次会议部分审议事项发表了独立意见,详情
如下:  
一、关于公司高级管理人员薪酬事项的独立意见 
《关于公司高级管理人员薪酬事项的议案》所议事项依据公司薪酬管理制度,符合
公司实际情况,审议和决策程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定,兼任高管
职务的董事已就该议案回避表决,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。 
基于前述独立判断,同意《关于公司高级管理人员薪酬事项的议案》。 
二、关于购买董监高责任险的独立意见 
公司购买董监高责任险有利于完善公司风险控制体系,保障公司股东、全体董事、
监事及高级管理人员合法权益,促进公司全体董事、监事及高级管理人员充分行使权利、
履行职责。该事项的决策和审议程序合法、合规,不存在损害公司和股东特别是中小股
东利益的情形。 
基于前述独立判断,同意《关于购买董监高责任险相关事项的议案》。 
(以下无正文)