智动力:第三届监事会第二十次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:智动力 股票代码:300686

 证券代码:300686         证券简称:智动力         公告编号:2021-068 
深圳市智动力精密技术股份有限公司 
第三届监事会第二十次会议决议公告 
 
 
 
一、监事会会议召开情况 
深圳市智动力精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第
二十次会议于 2021年 11月 29日 16:30在东莞智动力电子科技有限公司办公楼
二楼会议室以现场方式召开,会议通知及材料已于 2021年 11月 26日以书面方
式送达各位监事。会议由监事会主席陈卓君女士召集并主持,应参与会议监事 3
名,实际参与会议监事 3名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》的规定,
会议合法、有效。 
全体与会监事经认真审议和表决,形成决议如下: 
二、监事会会议审议情况 
(一) 审议通过了《关于公司拟变更会计师事务所的议案》; 
监事会认为:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业
务审计从业资格,能够胜任公司年度财务报表的审计工作,保障公司审计工作的
质量,同意聘任其为公司 2021年度审计机构。 
本议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 
(二) 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 
监事会认为:本次《监事会议事规则》的修订,是根据《中华人民共和国公
司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件进
行的更新,本次修订结合了公司的实际情况,有利于提升公司规范运作水平,完
善公司治理结构。 
本议案尚需提请公司 2021年第三次临时股东大会审议。 
公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。 
 
 
 本议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 
三、备查文件 
1. 第三届监事会第二十次会议决议; 
2. 深交所要求的其他文件。 
特此公告。 
深圳市智动力精密技术股份有限公司 
监 事 会 
2021年 11月 30日