永安药业:第六届监事会第四次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:永安药业 股票代码:002365

证券代码:002365            证券简称:永安药业            公告编号:2021-61 
潜江永安药业股份有限公司 
第六届监事会第四次会议决议公告 
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 
潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议的
通知于 2021年 11月 29日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体监事,
会议于 2021年 12月 2日以现场与通讯相结合的方式召开,本次会议应到监事 3人,
实到监事 3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会
议由吴玉熙先生主持,以书面记名投票方式逐项表决,通过如下决议: 
一、审议通过《关于 2020年员工持股计划预留份额认购的议案》 
根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导
意见》(以下简称《指导意见》)、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号
—员工持股计划》(以下简称《4号指引》)等相关法律、法规及规范性文件的规
定,公司监事会对本次预留份额认购对象是否符合条件进行核实后,一致认为: 
1、公司董事会确认公司 2020年员工持股计划预留份额的认购事项符合有关法
律、法规及规范性文件以及《潜江永安药业股份有限公司 2020年员工持股计划》的
规定。 
2、公司员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本次员工持股计划
预留股份的认购,不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。 
3、公司不存在向员工持股计划预留份额认购对象提供贷款、贷款担保或任何其
他财务资助的计划或安排。 
4、本次确认的公司员工持股计划预留份额认购对象均符合《指导意见》等法律、
行政法规、规范性文件及《潜江永安药业股份有限公司 2020年员工持股计划》规定
的持有人范围和资格条件,其作为员工持股计划预留份额持有人的主体资格合法、
有效。 
5、本次员工持股计划预留份额认购事项的审议程序合法、合规。 
6、公司本次员工持股计划预留份额的认购实施,有利于建立和完善劳动者与所
有者的利益共享机制,使相关员工利益与公司长远发展更紧密地结合;有利于进一
步建立健全公司长效激励机制,充分调动员工的积极性和创造性,吸引和留住优秀
管理人才和业务骨干,提高员工的凝聚力和公司竞争力,有利于公司的持续发展。 
综上,监事会认为:本次预留份额认购事宜不存在损害公司及全体股东利益的
情形,同意公司上述预留份额认购计划的实施。 
具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上的《关于 2020年员工持股计划预留份额认购的公
告》。 
表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。 
二、审议通过《关于与浙江双子智能装备有限公司签订<设备制造及系统集成框
架协议>暨关联交易的议案》 
监事会认为:本次关联交易是为满足公司及其子公司生产线自动化、智能化改
造,升级制造水平,双方经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上达
成此次合作的。本次关联交易以市场价格为参照,交易定价公允,符合公开、公平、
公正的原则;公司董事会审议上述关联交易程序合法,独立董事进行事前认可,关
联董事实施回避表决,符合深交所股票上市规则的相关规定;与关联方签署相应的
法律文件合法有效,未发现损害公司及其他非关联股东利益,特别是中小股东利益情
况,不影响公司业务的独立性,符合公司及全体股东的利益,同意上述交易。 
具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上的《关于与浙江双子智能装备有限公司签订设备制造
及系统集成框架协议暨关联交易的公告》。 
表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。 
特此公告。 
 
                   潜江永安药业股份有限公司 
                 监  事  会 
                      二〇二一年十二月二日