招商南油:招商南油第十届董事会第七次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:招商南油 股票代码:601975

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证券代码:601975         证券简称:招商南油     公告编号:临 2021-046 
招商局南京油运股份有限公司 
第十届董事会第七次会议决议公告 
 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
公司于 2021年 11月 30日以专人书面送达和电子邮件的方式发出召开第十
届董事会第七次会议的通知,会议于 2021年 12月 3日以通讯表决的方式召开。
会议应参与表决董事 9人,实际参与表决董事 9人。本次会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。会议表决通过了如下决议: 
一、通过了《关于指定高管代行董事会秘书职责的议案》。 
鉴于曾善柱先生辞任董事会秘书后职位暂时空缺,董事会指定公司总会计师
申晖先生代行公司董事会秘书职责。 
同意 9票,反对 0票,弃权 0票。 
二、通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 
根据公司业务发展需要,董事会聘任戴荣辉先生为公司总法律顾问,聘任曾
善柱先生为公司顾问。 
同意 9票,反对 0票,弃权 0票。 
 
 
 
 
 
 
招商局南京油运股份有限公司董事会 
二〇二一年十二月四日