黄山旅游:黄山旅游第八届监事会第四次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:黄山旅游 股票代码:600054

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证券代码:600054(A股)    股票简称:黄山旅游(A股)   编号:2021-054 
          900942(B股)             黄山B股(B股) 
 
黄山旅游发展股份有限公司 
第八届监事会第四次会议决议公告 
 
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
公司第八届监事会第四次会议于 2021年 12月 3日以通讯表决方式召开。会
议应参加表决监事 3名,实参加表决监事 3名。会议符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题: 
一、关于续签《黄山风景区门票授权经营管理补充协议》的议案; 
表决结果:同意 2票,反对 0票,弃权 0票。 
监事会认为:本次公司与黄山管委会续签《黄山风景区门票授权经营管理补
充协议》,是顺应社会经济环境、企业经营环境以及广大游客服务需求等外部条
件变化,继续以补充协议方式约定门票分成扣除成本细化明确、公司承担景区运
维相关职责等相关事项,有利于公司规范化运营和持续健康稳定发展。本次交易
属于正常经营行为,在公平合理的基础上与关联方进行交易,是公司业务发展所
需,符合公司及全体股东的利益。公司的决策程序合法合规,符合有关法律法规
和公司章程的规定。 
本议案为关联交易,公司关联监事方卫东回避了表决。 
该事项详见公司同日披露的编号 2021-055号公告。 
二、关于续签《应急保障和医疗救援综合服务协议》的议案。 
表决结果:同意 2票,反对 0票,弃权 0票。 
监事会认为:本次公司与黄山管委会续签《应急保障和医疗救援综合服务协
议》,是为保障黄山风景区范围内的游客和员工的人身安全,及时开展应急保障
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和医疗救援工作,基于黄山风景区和公司运营实际情况,继续以专项协议的方式
约定应急保障和医疗救援综合服务事项,有利于公司规范化运营和景区统一管
理。本次交易属于正常经营行为,在公平合理的基础上与关联方进行交易,是公
司业务发展所需,符合公司及全体股东的利益。公司的决策程序合法合规,符合
有关法律法规和公司章程的规定。 
本议案为关联交易,公司关联监事方卫东回避了表决。 
该事项详见公司同日披露的编号 2021-055号公告。 
 
特此公告。 
 
 
黄山旅游发展股份有限公司监事会 
2021年 12月 4日