黄山旅游:黄山旅游第八届董事会第六次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:黄山旅游 股票代码:600054

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证券代码:600054(A股)    股票简称:黄山旅游(A股)   编号:2021-053 
          900942(B股)             黄山B股(B股) 
 
黄山旅游发展股份有限公司 
第八届董事会第六次会议决议公告 
 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
公司第八届董事会第六次会议于 2021年 12月 3日以通讯表决方式召开。会
议应参加表决董事 9名,实参加表决董事 9名。会议符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题: 
一、关于续签《黄山风景区门票授权经营管理补充协议》的议案; 
表决结果:同意 6票,反对 0票,弃权 0票。 
本议案为关联交易,公司关联董事章德辉、黄世稳、蒋集体回避了表决。本
议案已获得公司独立董事事前认可,并发表了独立意见。 
该事项详见公司同日披露的编号 2021-055号公告。 
二、关于续签《应急保障和医疗救援综合服务协议》的议案; 
表决结果:同意 6票,反对 0票,弃权 0票。 
本议案为关联交易,公司关联董事章德辉、黄世稳、蒋集体回避了表决。本
议案已获得公司独立董事事前认可,并发表了独立意见。 
该事项详见公司同日披露的编号 2021-055号公告。 
三、关于优化公司部分组织架构的议案。 
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。 
为进一步完善公司治理结构,会议同意将原信息技术部更名为数智技术部,
数智技术部主要负责公司数字化转型战略规划设计并组织实施;数字化重点项目
及基础设施建设;创新数字化生态研究;全业务流数字化实施、数字化安全、运
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维及应用推广管理等。 
 
特此公告。 
 
 
黄山旅游发展股份有限公司董事会 
2021年 12月 4日