贵州百灵:第五届董事会第二十一次会议决议的公告    查看PDF公告

股票简称:贵州百灵 股票代码:002424

证券代码:002424        证券简称:贵州百灵         公告编号:2021-100 
 
贵州百灵企业集团制药股份有限公司 
关于第五届董事会第二十一次会议决议的公告 
 
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
 
一、会议召开情况  
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)
第五届董事会第二十一次会议由公司董事长姜伟先生召集,会议通知
于 2021年 11月 22日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。  
2、本次董事会于 2021年 12月 3日上午 10:00在公司三楼会议
室以现场结合通讯方式召开。 
3、本次董事会应参会表决董事共 9 人,实际参会表决的董事 9
人。其中独立董事钟国跃、胡坚、刘胜强、王昱以通讯方式进行表决。 
 4、本次董事会由董事长姜伟先生主持,公司监事和高级管理人
员列席了本次董事会。  
5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、
《董事会议事规则》及相关法规的规定。 
 
二、会议审议情况  
经现场及通讯投票表决,会议审议通过了以下议案: 
议案一、审议通过《关于聘任副总经理的议案》; 
因公司业务发展需要,经公司总经理提名,董事会提名委员会审
查,公司拟聘任郑茂学先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议
通过之日起至第五届董事会届满之日止。  
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 
《关于聘任副总经理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券
时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。 
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票,获得通过。 
 
议案二、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》; 
根据公司业务发展需求,公司全资子公司西藏金灵医药科技开发
有限公司与重庆海扶医疗科技股份有限公司(以下简称“重庆海扶”)
全资子公司重庆海扶健康产业有限公司签订了《销售代理协议》,日
常关联交易总金额(含税)不超过 2,000万元人民币。 
公司董事、副总经理陈培先生担任重庆海扶董事,构成《深圳证
券交易所股票上市规则》10.1.6 第二项规定的关联关系情形,因此
重庆海扶为公司关联法人,此次交易构成关联交易,关联董事陈培先
生对此议案进行了回避表决。 
独立董事对该事项进行了事前认可,并发表了独立意见;监事会
对该事项发表了审核意见。 
《关于日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。 
表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票,回避 1票,获得通
过。 
 
议案三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》; 
《公司章程修正案》及《公司章程(2021年12月)》详见巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 
本议案需提交股东大会审议。并需经出席股东大会的股东(包括
股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。 
表决结果:同意 9人,反对 0人,弃权 0人,获得通过。 
 
议案四、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》; 
《股东大会议事规则( 2021年 12月)》详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。 
本议案需提交股东大会审议。 
表决结果:同意 9人,反对 0人,弃权 0人,获得通过。 
 
议案五、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》; 
《董事会议事规则( 2021年 12月)》详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。 
本议案需提交股东大会审议。 
表决结果:同意 9人,反对 0人,弃权 0人,获得通过。 
 
议案六、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》; 
《独立董事工作制度( 2021年 12月)》详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。 
本议案需提交股东大会审议。 
表决结果:同意 9人,反对 0人,弃权 0人,获得通过。 
 
议案七、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》; 
《董事会秘书工作制度(2021年12月)》详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。 
表决结果:同意 9人,反对 0人,弃权 0人,获得通过。 
 
议案八、审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议
案》; 
《内幕信息知情人管理制度(2021年12月)》详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。 
表决结果:同意 9人,反对 0人,弃权 0人,获得通过。 
 
议案九、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》; 
《信息披露管理制度( 2021年 12月)》详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。 
表决结果:同意 9人,反对 0人,弃权 0人,获得通过。 
 
议案十、审议通过《关于修订<风险投资管理制度>的议案》; 
《风险投资管理制度( 2021年 12月)》详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。 
表决结果:同意 9人,反对 0人,弃权 0人,获得通过。 
 
议案十一、审议通过《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大
会的议案》。 
以上议案三、议案四、议案五及议案六需提交公司 2021 年第四
次临时股东大会审议。《2021 年第四次临时股东大会通知的公告》
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。 
 
三、备查文件  
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;  
2、深交所要求的其他文件。 
 
特此公告。 
 
                           贵州百灵企业集团制药股份有限公司 
                                       董 事 会 
                                   2021年 12月 3日