国机汽车:国机汽车关于独立董事任职期满继续履职的公告    查看PDF公告

股票简称:国机汽车 股票代码:600335


 
证券代码:600335     证券简称:国机汽车     公告编号:临 2021-55号 
 
国机汽车股份有限公司 
关于独立董事任职期满继续履职的公告 
 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
国机汽车股份有限公司独立董事王璞先生、刁建申先生、李明高先生均自
2015年 12月 4日起任职,至 2021年 12月 3日任职时间已达六年。根据中国证
监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公
司独立董事备案及培训工作指引》等相关规定,独立董事在同一家上市公司连任
时间不得超过 6年,王璞先生、刁建申先生、李明高先生均应于 2021年 12月 3
日离任。 
鉴于王璞先生、刁建申先生、李明高先生的离任将导致公司第八届董事会中
独立董事人数少于董事会成员的三分之一,不符合相关法律法规和《公司章程》
的规定,因此王璞先生、刁建申先生、李明高先生的离任将在公司选举产生新的
独立董事后正式生效。 
公司已于 2021年 11月 22日召开第八届董事会第八次会议,完成独立董事
候选人的提名工作,并将于 2021年 12月 16日召开 2021年第三次临时股东大会
选举新的独立董事。在股东大会完成选举前,王璞先生、刁建申先生、李明高先
生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及相关委
员会委员职责。 
特此公告。 
 
国机汽车股份有限公司董事会 
2021年 12月 4日