致远新能:第一届董事会第二十三次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:致远新能 股票代码:300985

 证券代码: 300985        证券简称:致远新能       公告编号:2021-023 
 
长春致远新能源装备股份有限公司 
第一届董事会第二十三次会议决议公告 
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。 
 
一、董事会会议召开情况 
长春致远新能源装备股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第一
届董事会第二十三次会议于 2021年 12月 4日在公司四楼会议室以现场结合通讯
表决的方式召开。会议通知于 2021年 12月 1日以电子邮件与电话相结合的方式
发出。本次会议应出席董事 7人,实际出席董事 7人,其中董事李烜以通讯表决
方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长张远先生主
持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,
会议决议合法、有效。 
二、董事会会议审议情况 
  出席会议的董事认真审议了下述议案,并以记名投票表决的方式审议通过如下
议案: 
1、审议通过了《关于对江苏申氢宸科技有限公司进行股权投资的议案》。 
 
同意公司以 6,900万元人民币对江苏申氢宸科技有限公司进行增资;本次增
资的资金来源为公司自有资金。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于对外投资的公告》(公告编号:2021-025)。  
 
表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。 
三、备查文件 
1、公司第一届董事会第二十三次会议决议; 
 
特此公告。 
 
 
长春致远新能源装备股份有限公司 
董事会 
2021年 12月 5日