姚记科技:独立董事关于第五届董事会第二十九次会议的独立意见    查看PDF公告

股票简称:姚记科技 股票代码:002605

 上海姚记科技股份有限公司第五届第二十九次董事会文件                 独立董事意见 
上海姚记科技股份有限公司独立董事 
关于公司第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国
证券法》(以下简称《证券法》)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等
法律法规、规范性文件及《上海姚记科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司
章程》”)和《独立董事工作制度》的有关规定,我们作为上海姚记科技股份有限
公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着对公司、全体股东及投资者负责的
态度,现对公司第五届董事会第二十九次会议审议的相关事项发表以下独立意见: 
一、 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的独立意见 
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债
券管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,经认
真核查,我们认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司公开发行
可转换公司债券的各项规定和要求,具备公开发行可转换公司债券的资格和条件。
因此,同意该议案内容,并同意将该议案提交公司股东大会审议。 
 
二、 关于公司公开发行可转换公司债券方案的独立意见 
公司本次公开发行可转换公司债券方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公
司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》等相关法律、法规和规范性
文件的有关规定;方案中关于发行价格、转股价格的确定及调整、赎回条款、回
售条款等内容的依据、方法和程序合理,发行方案切实可行,符合公司发展战略,
有利于进一步加强公司竞争力,保障公司的可持续发展,不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情形。因此,同意该议案内容,并同意将该议案提交
公司股东大会审议。 
 
三、 关于《上海姚记科技股份有限公司 2021 年度公开发行可转换公司债
券预案》的独立意见 
公司为本次公开发行可转换公司债券编制的《上海姚记科技股份有限公司
2021年度公开发行可转换公司债券预案》综合考虑了行业发展现状和发展趋势、
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公司现状以及实际情况,该预案不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益
的情形,且公司本次公开发行可转换公司债券有利于增强公司的持续盈利能力和
市场竞争能力,符合公司股东的利益。因此,同意该议案内容,并同意将该议案
提交公司股东大会审议。 
 
四、 关于《上海姚记科技股份有限公司 2021年度公开发行可转换公司债
券募集资金使用的可行性分析报告》的独立意见 
经审阅,我们认为本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策以及未来公
司整体发展方向,符合公司所处行业发展趋势,具有良好的市场前景和经济效益,
通过本次公开发行可转换公司债券,有利于增强公司的持续盈利能力和市场竞争
能力,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东
利益的情形。因此,同意该议案内容,并同意将该议案提交公司股东大会审议。 
 
五、 关于前次募集资金使用情况报告的独立意见 
经审阅,我们认为公司严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所
及公司关于募集资金存放及使用的相关规定,已披露的募集资金使用的相关信息
真实、准确、完整,不存在募集资金存放及使用违规的情形。因此,同意该议案
内容,并同意将该议案提交公司股东大会审议。 
 
六、 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响、公司采取填补措
施及控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员等相关主体承诺的独立意见 
公司关于本次公开发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响的分析和提
出的填补回报措施,以及控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员对本
次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施所作出的承诺,符合
《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国
务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国
办发[2013]110号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事
项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2015]31号)的相关规定,符合
公司实际经营情况和持续性发展的要求,不存在损害公司及全体股东特别是中小
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股东利益的情形。因此,同意该两项议案内容,并同意将该两项议案提交公司股
东大会审议。 
 
七、 关于《上海姚记科技股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券持
有人会议规则》的独立意见 
经审阅,我们认为公司制定的《上海姚记科技股份有限公司公开发行可转换
公司债券之债券持有人会议规则》符合《上市公司证券发行管理办法》、《可转换
公司债券管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定,不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,同意该议案内容,并同意将该
议案提交公司股东大会审议。 
 
八、关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次公开发
行可转换公司债券相关事宜的独立意见 
我们认为,公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次
公开发行可转换公司债券相关事宜,有利于保证合法、高效地完成发行工作,符
合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。因此,我们同意该议案内容,并同
意将该议案提交公司股东大会审议。 
  
  
 
特此说明!
 上海姚记科技股份有限公司第五届第二十九次董事会文件                 独立董事意见 
上海姚记科技股份有限公司独立董事签字: 
 
 
李世刚                        唐松莲                      陈琳             
 
 
 
 
2021年 12月 7日