四川成渝:四川成渝第七届监事会第十五次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:四川成渝 股票代码:601107

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证券代码:601107          证券简称:四川成渝       公告编号:2021-051 
 
 
四川成渝高速公路股份有限公司 
第七届监事会第十五次会议决议公告 
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 
 
一、监事会会议召开情况 
(一)四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
第七届监事会第十五次会议于 2021年 12月 8日以现场与通讯表决相结合的方式
在四川省成都市武侯祠大街 252号本公司住所二楼 223会议室召开。 
(二)会议通知、会议资料已于 2021年 11月 26日以电子邮件和专人送达
方式发出。 
(三)出席会议的监事应到 6人,实到 6人。 
(四) 会议由监事会主席罗茂泉先生主持,公司董事会秘书及财务总监列席
了会议。 
(五)会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。  
 
二、监事会会议审议情况 
会议审议通过了如下议案: 
(一)审查通过了《关于本集团与中石油四川签署<成品油买卖关联交易框
架协议>的议案》 
为实现本公司能源业务的持续稳健发展,满足本公司日常经营需要,本公司
及其下属公司(以下简称“本集团”)需向中国石油天然气股份有限公司四川销
售分公司(以下简称“中石油四川”)及其所属法人主体的下属公司(以下简称
“中石油四川集团”)采购成品油,本公司或四川中路能源有限公司(以下简称
“中路能源”)与中石油四川拟签署《成品油买卖关联交易框架协议》(以下简
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称“本协议”)。按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所关
联交易实施指引》,上述交易不构成本公司的关联交易,而根据香港联合交易所
有限公司(“联交所”)证券上市规则(“联交所上市规则”),中石油四川将
作为本公司的关联人,本集团与中石油四川集团进行的交易构成本公司的关联交
易,须遵守联交所上市规则有关披露及董事会批准的规定。 
中路能源已于本公告日期与中石油四川签署协议,本公司另行在上交所网站
披露《关于签署成品油买卖协议的公告》。 
经本公司监事会认真研究,上述交易是为满足本集团日常经营需要,交易公
平合理,符合本公司及股东的整体利益,审查同意以下事项: 
1、提呈本次会议的本公司或中路能源与中石油四川拟签署的《成品油买卖
关联交易框架协议》。 
2、本次关联交易是本集团日常经营所需,且遵循了公平、公正、自愿、诚
信的原则,不存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情
形。 
表决结果:同意 6票,反对 0票,弃权 0票。 
 
特此公告 
 
 
四川成渝高速公路股份有限公司监事会 
二○二一年十二月八日