银星能源:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露后的进展公告    查看PDF公告

股票简称:银星能源 股票代码:000862

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证券代码:000862   证券简称:银星能源    公告编号:2021-063
宁夏银星能源股份有限公司关于 
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案披露后的进展公告 
 
 
 
 特别提示:  
1.宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)拟通过发行
股份及支付现金的方式向控股股东中铝宁夏能源集团有限公司
(以下简称宁夏能源)购买其拥有的阿拉善左旗贺兰山 200MW风
电项目相关的资产与负债(以下简称本次交易),并募集配套资
金。公司于 2021年 10月 12日披露的《关于发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(以下简称本次交
易预案)的“重大风险提示”一节中,详细披露了本次交易可能
存在的风险因素及尚需履行的审批程序,敬请广大投资者注意投
资风险。   
2.截至本公告披露之日,除本次交易预案已披露的风险因素
外,公司尚未发现可能导致董事会或者本次交易的交易对方撤销、
中止本次交易方案或对本次交易方案作出实质性变更的相关事
项,本次交易工作正在有序进行中。  
3.根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 3号——
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
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重大资产重组》的有关规定,公司将根据本次交易进展情况及时
履行信息披露义务,在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次
交易事项的股东大会通知前,每 30日发布一次交易进展公告。 
一、本次交易的基本情况 
公司拟通过发行股份及支付现金的方式向控股股东宁夏能
源购买其拥有的阿拉善左旗贺兰山 200MW风电项目相关的资产
与负债,并募集配套资金。本次交易构成关联交易,但不构成重
大资产重组,亦不构成重组上市。 
二、本次交易历史披露情况 
公司于 2021年 9月 28日披露了《宁夏银星能源股份有限公
司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
的停牌公告》(公告编号:2021-045),经公司向深圳证券交易
所申请,公司股票于 2021年 9月 27日开市时起开始停牌。在股
票停牌期间,公司每 5个交易日发布停牌进展公告,于 2021年
10月 9日发布了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的进展公告》(公告编号:2021-046)。  
2021 年 10 月 11 日,公司第八届董事会第七次临时会议审
议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易预案及其摘要的议案》等与本次交易相关议案,具
体内容详见公司 2021 年 10 月 12 日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。公司同时披
露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
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交易的一般风险提示性公告》(公告编号:2021-051)及《关于
公司股票复牌的提示性公告》(公告编号:2021-047),经向深
圳证券交易所申请,公司股票于2021年10月12 日开市起复牌。 
公司于 2021年 11月 10日披露了《宁夏银星能源股份有限
公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易预案披露后的进展公告》(公告编号:2021-059)。 
三、本次交易的进展情况 
本次交易预案披露以来,公司及相关各方积极推进本次交易
的各项工作。截至本公告披露日,本次交易有关事项正在有序推
进中,中介机构已完成审计、评估等相关工作,评估报告正在依
照国有资产评估管理的相关规定,履行国有资产评估备案程序。
待相关工作完成后,公司将再次召开董事会及股东大会审议本次
交易的相关事项,并将按照相关法律法规的规定履行有关的后续
审批及信息披露程序。 
四、风险提示 
本次交易尚需公司再次召开董事会审议通过后提交股东大
会审议批准,并经国资有权单位、有权监管机构批准后方可正式
实施,能否通过审批尚存在不确定性风险。公司将根据相关事项
进展情况,按照有关证券监管要求,在尚未发出股东大会通知审
议本次事项之前,每 30日发布一次进展公告。 
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中
国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
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(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定
媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。 
特此公告。 
 
 
宁夏银星能源股份有限公司 
                       董  事  会 
                        2021年 12月 9日