兆驰股份:第五届董事会第二十七次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:兆驰股份 股票代码:002429

证券代码:002429           证券简称:兆驰股份        公告编号:2021- 069 
深圳市兆驰股份有限公司 
第五届董事会第二十七次会议决议公告 
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。 
 
深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议通
知于二〇二一年十二月五日以电子邮件方式发出,鉴于本次审议事项紧急,会议于
二〇二一年十二月七日上午 10:00 在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产
业园 3号楼 6楼会议室以现场及通讯方式召开,应参加会议董事 8人,实际参加会
议董事 7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
会议由董事长顾伟先生主持,出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过
了如下决议: 
一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于购买资产暨对外投
资的议案》; 
经审议,董事会同意公司与深圳市北融信投资发展有限公司(以下简称“北融
信”)签署《股权转让协议》,兆驰股份拟向北融信购买其通过信托计划持有昆明
丰泰的 44.6154%的股权。交易完成后,公司将持有昆明丰泰的 44.6154%的股权,
昆明丰泰不会纳入公司合并报表。根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公
司出具的鹏信资评报字[2021]第 S191号《昆明丰泰投资有限公司股东全部权益资产
评估报告》,标的 100%股权在评估基准日采用资产基础法评估的评估价值为
650,264.08万元人民币,评估基准日为 2021年 8月 31日。标的 44.6154%股权对应
的评估值为 290,117.92万元,经交易双方协商确定,标的公司 44.6154%股权的最终
作价为 29.00亿元人民币。 
《关于购买资产暨对外投资的公告》(公告编号:2021-070)于 2021年 12月
9 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 
特此公告。 
 
 
                                                深圳市兆驰股份有限公司 
                                                       董 事 会 
                                            二○二一年十二月九日