汇金股份:第四届董事会第十九次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:汇金股份 股票代码:300368

证券代码:300368       证券简称:汇金股份       公告编号:2021-136号 
 
河北汇金集团股份有限公司 
第四届董事会第十九次会议决议公告 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
一、董事会会议召开情况 
河北汇金集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会
议于 2021年 12月 9日在公司三层会议室召开,本次会议通知于 2021年 12月 6
日以书面结合电子邮件方式发出。 
根据《公司章程》,由半数以上董事共同推举董事刘俊超女士作为本次董事
会会议召集人和主持人,本次会议由公司董事刘俊超女士主持,应参加会议董事
8人,实际参加会议董事 8人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行(杨振宪、
王冬凯、史玉强、桑郁、魏会生以通讯表决方式出席会议),公司监事、高级管
理人员、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。 
二、董事会会议审议情况 
本次董事会会议以记名投票的表决方式,作出了如下决议: 
1、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,控股股东邯郸市建设投资集团有
限公司向公司出具了《推荐函》,经公司董事会提名委员会审议通过,董事会同
意提名崔仲民先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),并
提请公司 2021年第七次临时股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至
第四届董事会任期届满之日止。 
独立董事发表了同意的独立意见。 
详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于补选公司第四届董事会非
独立董事的公告》(公告编号:2021-137号)。 
表决结果:同意 8票,回避 0票,反对 0票,弃权 0票 
2、审议通过了《关于提请召开公司 2021年第七次临时股东大会的议案》 
公司定于 2021年 12月 27日(星期一)召开 2021年第七次临时股东大会,
审议董事会提请审议的相关议案,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网发布的
《关于召开公司 2021年第七次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-138号)。 
表决结果:同意 8票,回避 0票,反对 0票,弃权 0票 
三、备查文件 
1、经与会董事签字的第四届董事会第十九次会议决议; 
2、独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。 
特此公告。 
 
 
河北汇金集团股份有限公司董事会 
                                   二〇二一年十二月九日 
  
崔仲民先生 
1970年 9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,党校研究生
学历。 
主要履历: 
1986.05—1996.03  鸡泽县委办公室办事员、副科长、 
科长(其间: 1992.09—1995.08参加河北教育学院中文专业函授学习) 
1996.03—1996.10  鸡泽县农村合作基金会副总经理 
1996.10—1998.03  鸡泽县小寨镇党委副书记 
1998.03—2000.01  鸡泽县小寨镇党委副书记、镇长 
2000.01—2003.08  鸡泽县曹庄乡党委书记 
(其间:1999.08—2001.12参加中央党校函授学院行政管理专业学习) 
2003.08—2007.07  鸡泽县鸡泽镇党委书记 
2007.07—2011.09  成安县委常委、宣传部长、统战部长(其间: 2008.09—
2011.06参加省委党校函授学院在职研究生班经济管理专业学习) 
2011.09—2013.09  肥乡县委常委、纪委书记 
2013.09—2019.01  磁县县委常委、副县长 
2019.01—至今  邯郸市建设投资集团有限公司总经理、党委副书记 
(其间:2019.08-至今兼任邯郸建投新能源有限公司董事长、法定代表人)。 
截止目前,崔仲民先生未持有公司股份,未与公司其他董事、监事、高级管
理人员存在关联关系,崔仲民先生在公司控股股东邯郸市建设投资集团有限公司
任党委副书记、董事、总经理职务,未与持有公司 5%以上股份其他股东存在关
联关系。崔仲民先生作为公司非独立董事,符合《公司法》的相关规定,未受过
中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《创业板上市公司
规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形,不属于失信被执行人。