汇金股份:关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告    查看PDF公告

股票简称:汇金股份 股票代码:300368


 
证券代码:300368  证券简称:汇金股份  公告编号:2021-137号 
 
河北汇金集团股份有限公司 
关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
河北汇金集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021年 12月 9日召开
第四届董事会第十九次会议,审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事
的议案》,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会
审议通过,董事会同意提名崔仲民先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
(简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第十九次会议决议公
告》),并提请公司 2021年第七次临时股东大会审议,任期自股东大会通过之日
起至第四届董事会任期届满之日止。 
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,认为崔仲民先生作为非独立
董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 
本次补选非独立董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的规
定。 
特此公告。 
 
                         河北汇金集团股份有限公司董事会 
                                    二〇二一年十二月九日