广电运通:第六届董事会第十五次(临时)会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:广电运通 股票代码:002152

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证券代码:002152             证券简称:广电运通            公告编号:临 2021-082 
广州广电运通金融电子股份有限公司 
第六届董事会第十五次(临时)会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。 
广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次(临
时)会议于 2021年 12月 10日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2021
年 12月 8日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2021年 12月 10日,9位董事均对本
次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事讨论,会议以书面表决方式审议通过了如下决议: 
一、审议通过了《关于共同投资设立广东运通奇安科技有限公司暨关联交易的议案》 
董事会同意公司与奇安信(北京)网络科技有限公司、广州广电平云资本管理有限公司
(以下简称“平云资本”)、融合先进技术(广州)有限公司及运安投资(广州)中心(有限
合伙)(以下简称“员工持股平台”)共同出资设立广东运通奇安科技有限公司(暂定名,最
终以工商登记为准;以下简称“运通奇安”),注册资本为 5,000万元,其中,公司以自有资
金出资 2,150万元,占注册资本的 43%;员工持股平台出资 650万元,占注册资本的 13%;
员工持股平台将与公司签订《一致行动人协议》,公司合计控制运通奇安 56%股权。各股东
在运通奇安成立且开立基本账户后 1个月内按比例出资,首期实缴注册资本 500万元,其中,
公司首期实缴 215万元,后续根据运通奇安实际情况分期缴纳。 
平云资本是公司控股股东广州无线电集团有限公司的全资子公司,根据《深圳证券交易
所股票上市规则》的规定,公司本次与平云资本的交易构成关联交易,关联董事黄跃珍、钱
喆、杨文峰回避表决。 
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。 
详见公司于 2021年 12月 11日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的临时公告。 
特此公告! 
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广州广电运通金融电子股份有限公司 
  董   事   会 
2021年 12月 11日