ST通葡:通化葡萄酒股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:ST通葡 股票代码:600365


 
股票代码:600365 股票简称:ST通葡 编号:临 2021—087 
通化葡萄酒股份有限公司 
第八届董事会第六次会议决议公告 
 
通化葡萄酒股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议于 
2021年12月5日以传真和直接送达的方式发出召开董事会会议的通知,并于 2021 年
12月10日以现场与通讯相结合的方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人,会议
由董事长王军先生主持,符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定,合法有
效。  
经与会董事认真审议,以投票表决的方式通过并形成了以下决议: 
一、审议通过《关于公司 2021年度非公开发行 A股股票预案(修订稿)的议案》 
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 
公司拟采取非公开发行的方式向特定对象发行股票,公司已经2021年3月18日
召开的第七届董事会第三十一次会议、2021年9月27日召开的 2021年第三次临时股
东大会审议通过了《关于公司2021年非公开发行股票预案的议案》。 
根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,依据《公开发行证券的公司信
息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》
的要求,并结合公司的实际情况与证监会反馈意见,公司编制了《通化葡萄酒股份
有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》,具体内容详见公司同日刊登于上
海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。 
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。 
根据公司2021年第三次临时股东大会对公司董事会的授权,本议案无需提交股
东大会审议。 
二、审议通过《关于公司与认购对象签署<附条件生效的非公开发行 A股股票认购
协议之补充协议>的议案》 
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

 
鉴于公司与认购对象于2021年3月18日签署了《附条件生效的非公开发行A股
股票认购协议》,宿迁众晟科技有限公司拟参与认购通葡股份2021年非公开发行的
全部股份。现双方就认购保证金约定事项进行调整,并订立《附条件生效的非公开
发行A股股票认购协议之补充协议》(以下简称“本补充协议”),以兹共同遵守,
本补充协议仅对原协议的认购保证金约定事项进行调整。具体内容详见公司同日刊
登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。 
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。 
根据公司2021年第三次临时股东大会对公司董事会的授权,本议案无需提交
股东大会审议。 
三、审议通过《公司 2021年 1-11月内部控制评价报告》 
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求(以下简称企业内部控制规范体系),结合公司内部控制制度和评价办法,在内
部控制日常监督和专项监督的基础上,公司董事长(已经董事会授权)对公司2021
年11月30日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。具体内容
详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。 
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。 
 
 
特此公告。  
 
 
通化葡萄酒股份有限公司董事会 
2021年12月11日