ST通葡:通化葡萄酒股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:ST通葡 股票代码:600365


 
股票代码:600365 股票简称:ST通葡 编号:临 2021—088 
通化葡萄酒股份有限公司 
第八届监事会第四次会议决议公告 
 
通化葡萄酒股份有限公司第八届监事会第四次会议于2021年12月10日以现场与
视频表决相结合方式举行,应参加表决监事3人,实到参加表决监事3人,符合法律、
法规、规章和《公司章程》有关规定。会议以投票表决方式一致通过以下决议:  
一、审议并通过《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议
案》 
公司拟采取非公开发行的方式向特定对象发行股票,公司已经2021年3月18日
召开的第七届董事会第三十一次会议、2021年9月27日召开的 2021年第三次临时股
东大会审议通过了《关于公司2021年非公开发行股票预案的议案》。 
根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,依据《公开发行证券的公
司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报
告书》的要求,并结合公司的实际情况与证监会反馈意见,公司编制了《通化葡萄
酒股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》,具体内容详见公司同日刊
登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。 
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 
二、审议并通过《公司2021年1-11月内部控制评价报告》 
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求(以下简称企业内部控制规范体系),结合公司内部控制制度和评价办法,在内
部控制日常监督和专项监督的基础上,公司董事长(已经董事会授权)对公司2021
年11月30日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。具体内容
详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。 
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。 

 
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 
 
特此公告。  
通化葡萄酒股份有限公司监事会 
2021年12月11日