云南能投:云南能源投资股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易的公告    查看PDF公告

股票简称:云南能投 股票代码:002053

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证券代码:002053           证券简称:云南能投          公告编号:2021-114 
 
云南能源投资股份有限公司 
关于增加 2021年度日常关联交易的公告 
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。 
 
一、增加 2021年度日常关联交易的基本情况 
2021 年 12 月 13 日,云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会 2021
年第十次临时会议审议通过了《关于增加 2021年度日常关联交易的议案》,具体如下: 
1、同意公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南云维股份有限公司采购原煤,本
次预计新增 2021年关联交易金额 2,500.00万元。 
经全体非关联董事记名投票表决,以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权通过。关联董
事李庆华、滕卫恒回避表决。 
2、同意公司全资子公司云南省盐业有限公司向昆明云能化工有限公司销售工业盐,
本次预计新增 2021年关联交易金额 1,767.00万元。 
经全体非关联董事记名投票表决,以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权通过。关联董
事李庆华、滕卫恒回避表决。 
3、同意公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南天冶化工有限公司销售工业盐,
本次预计新增 2021年关联交易金额 1,921.75万元。 
经全体非关联董事记名投票表决,以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权通过。关联董
事李庆华、滕卫恒回避表决。 
4、同意云能投碳排放管理(北京)有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司
提供碳交易与碳资产管理服务,本次预计新增 2021年关联交易金额 20.00万元。 
经全体非关联董事记名投票表决,以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权通过。关联董
事李庆华、滕卫恒回避表决。 
本次预计增加与控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的企业2021年度各
类日常关联交易总计 6,208.75万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,
  2 
本次增加2021年度日常关联交易在公司董事会审批权限内,不需提交公司股东大会审议。 
(二)预计增加 2021年度日常关联交易类别和金额 
关联交
易类别 
关联人 
关联交易内
容 
关联
交易
定价
原则 
原预计
2021年度
关联交易
金额 
(万元) 
本次预计增
加的关联交
易金额 
(万元) 
本次增加后预
计 2021年度关
联交易金额 
(万元) 
2021年截至
披露日实际
发生金额 
(万元) 
2020年度实
际发生金额 
(万元) 
向关联
人采购
燃料和
动力 
云南云
维股份
有限公
司 
云南省盐业
有限公司向
其采购原煤 
竞争
性谈
判 
0 2,500.00 2,500.00 0 0 
小计 0 2,500.00   2,500.00  0      0   
向关联
人销售
产品、
商品 
昆明云
能化工
有限公
司 
云南省盐业
有限公司向
其工业盐 
市场
公允 
4,788.00 1,767.00 6,555.00 4,427.14 4,396.58 
云南天
冶化工
有限公
司 
云南省盐业
有限公司向
其工业盐 
市场
公允 
3,958.00 1,921.75 5,879.75 4,103.82 3,842.50 
小计 8,746.00 3,688.75 12,434.75 8,530.96 8,239.08 
接受关
联人提
供的劳
务 
云能投
碳排放
管理(北
京)有限
公司 
为公司提供
碳交易与碳
资产管理服
务 
竞争
性谈
判 
0 20.00 20.00 0 0 
小计 0 20 20 0 0 
合计 8,746.00 6,208.75 14,954.75 8,530.96 8,239.08 
二、关联方介绍、关联关系及关联交易主要内容 
(一)云南云维股份有限公司 
1、基本情况 
名称:云南云维股份有限公司 
类型:股份有限公司(上市、国有控股) 
住所:云南省滇中新区大板桥街道云水路 1号智能制造产业园 A1栋 610号 
法定代表人:何娟娟 
注册资本: 123247万元 
经营范围:化工及化纤材料、水泥、氧气产品的销售,机械,机电,五金,金属材
  3 
料的批发、零售、代购代销;汽车货运运输、汽车维修经营;经营企业自产产品及技术
的出口业务,进口本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备及技术,纯碱、氯化铵
销售,化肥销售,煤炭销售;焦炭销售;石油焦销售;豆粕销售;铁矿石销售;非金属
矿及制品、铜矿石、控制柜的销售,从事商业经纪业务,废旧金属制品回收与销售(涉
及行业审批的凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动)。 
截至 2021 年 9 月 30 日,云南云维股份有限公司总资产 42,290.09 万元,净资产
33,164.67万元;2021年 1-9月实现营业收入 144,058.77万元,净利润 1,452.94万元。(以
上数据未经审计)。 
2、与公司的关联关系 
云南云维股份有限公司为公司控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的企
业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,云南云维股份有限公司是本公
司的关联企业。 
3、履约能力分析 
云南云维股份有限公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。 
4、关联交易主要内容 
为满足运营需要,公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南云维股份有限公司采
购原煤,本次预计新增 2021年关联交易金额 2,500.00万元。具体如下: 
关联
交易
类别 
关联人 关联交易内容 
关联
交易
定价
原则 
原预计
2021年度
关联交易
金额 
(万元) 
本次预计增
加的关联交
易金额 
(万元) 
本次增加后
预计2021年
度关联交易
金额 
(万元) 
截至披露
日已发生
金额   
(万元) 
上年发
生金额
(万元) 
向 关
联 人
采 购
燃 料
和 动
力 
云 南 云
维 股 份
有 限 公
司 
云南省盐业有限公司向云南云维股
份有限公司采购原煤 
竞争
性谈
判 
0 2,500.00 2,500.00 0 0 
小计 0 2,500.00 2,500.00 0 0 
(二)昆明云能化工有限公司 
1、基本情况 
名称:昆明云能化工有限公司 
  4 
类型:国有控股有限责任公司 
住所:安宁市连然镇青武山 
法定代表人:曹卫东 
注册资本:1000万元整 
经营范围:化工产品加工及原料(危险化学品按《安全生产许可证》核定的范围和
时限开展生产经营活动);化工产品(危险化学品按《危险化学品经营许可证》核定的
范围和时限开展经营活动);合成树脂;其他塑料制品制造;塑料制品(不含一次性塑
料袋);氯产品(主要成分聚合氯化铝);石灰;石灰石;氯化钙;聚氯乙烯;电石渣
水泥;硅锰合金;净水剂的生产及销售;农副产品的销售;仓储服务;货物及技术进出
口业务;食品添加剂的生产及销售;化学处理剂(消毒剂)的生产及销售;国内贸易,
物资供销(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 
截至 2021 年 10 月 31 日,昆明云能化工有限公司总资产 45,399.75 万元、净资产
17,520.64万元;2021年 1-10月实现营业收入 67,268.26万元、净利润 173.67万元。(以
上数据未经审计)。 
2、与公司的关联关系 
昆明云能化工有限公司为本公司控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的
企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,昆明云能化工有限公司是本
公司的关联企业。 
3、履约能力分析 
昆明云能化工有限公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。 
4、关联交易主要内容 
为满足生产经营需要,公司全资子公司云南省盐业有限公司向昆明云能化工有限公
司销售工业盐,本次预计新增 2021年关联交易金额 1,767.00万元。具体如下: 
关联交
易类别 
关联人 关联交易内容 
关联
交易
定价
原则 
原预计
2021年度
关联交易
金额  
(万元) 
本次预计增
加的关联交
易金额 
(万元) 
本次增加后
预计 2021年
度关联交易
金额(万元) 
截至披露
日已发生
金额   
(万元) 
上年发生
金额 
(万元) 
向 关 联
人 销 售
产品、商
品 
昆明云能化工
有限公司 
云南省盐业有限公司向昆
明云能化工有限公司销售
工业盐 
市场
公允 
4,788.00 1,767.00 6,555.00  4,427.14  4,396.58  
小计 4,788.00 1,767.00 6,555.00 4,427.14  4,396.58  
  5 
(三)云南天冶化工有限公司  
1、基本情况 
名称:云南天冶化工有限公司 
类型:其他有限责任公司 
住所:云南省文山壮族苗族自治州文山市马塘工业园区(白革龙) 
法定代表人:邢爱民 
注册资本:36,000.00万人民币 
经营范围:电石、石灰、石灰石;烧碱及其后加工产品;液氯、盐酸、次氯酸钠、
氯化钙、三氯化铁、氯乙烯单体、聚氯乙烯及其后加工产品;其他有机及精细氯产品;
电石渣水泥的生产及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动) 
截至 2021 年 10 月 31 日,云南天冶化工有限公司总资产 132,237.66 万元,净资产
34,197.24万元;2021年 1-10月实现营业收入 84,174.27万元,净利润 518.78万元。(以
上数据未经审计) 
2、与公司的关联关系 
云南天冶化工有限公司为公司控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的企
业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,云南天冶化工有限公司是本公
司的关联企业。 
3、履约能力分析 
云南天冶化工有限公司经营正常,具备充分的履约能力。 
4、关联交易主要内容 
为满足生产经营需要,公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南天冶化工有限公
司销售工业盐,本次预计新增 2021年关联交易金额 1,921.75万元。具体如下: 
关联交
易类别 
关联人 关联交易内容 
关联
交易
定价
原则 
原预计
2021年度
关联交易
金额 
(万元) 
本次预计增
加的关联交
易金额 
(万元) 
本次增加后
预计2021年
度关联交易
金额(万元) 
截至披露
日已发生
金额   
(万元) 
上年发生
金额 
(万元) 
向关联
人销售
产品、商
云南天冶化
工有限公司 
云南省盐业有限公司向云南
天冶化工有限公司销售工业
盐 
市场
公允 
3,958.00 1,,921.75 5,879.75 4,103.82 3,842.50 
  6 
品 
小计 3,958.00 1,921.75 5,879.75 4,103.82 3,842.50 
(四)云能投碳排放管理(北京)有限公司 
1、基本情况 
名称:云能投碳排放管理(北京)有限公司 
类型:其他有限责任公司 
住所:北京市西城区西便门内大街 40号 6号楼一层 
法定代表人:黄晓明 
注册资本:1000万元 
经营范围:企业管理;技术推广服务;经济贸易咨询;市场调查;会议服务;承办
展览展示活动;应用软件服务(不含医用软件);软件开发;销售计算机、软件及辅助
设备、电子产品;计算机系统服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心,PUE值在 1.5
以上的云计算数据中心除外)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依
法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 
截至 2021年 10月 31日,云能投碳排放管理(北京)有限公司总资产 728.93万元,
净资产 603.75万元。2012年 1-10月实现主营业务收入 34.25万元,净利润-103.68万元。
(以上数据未经审计)。 
2、与公司的关联关系 
云能投碳排放管理(北京)有限公司为本公司控股股东云南省能源投资集团有限公
司实际控制的企业, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,云能投碳排放管
理(北京)有限公司是本公司的关联企业。 
3、履约能力分析 
云能投碳排放管理(北京)有限公司的经营正常,具备充分的履约能力。 
4、关联交易主要内容 
为满足运营需要,云能投碳排放管理(北京)有限公司为公司全资子公司云南省盐
业有限公司提供碳交易与碳资产管理服务,本次预计新增 2021年关联交易金额 20.00万
元。具体如下: 
  7 
关联交
易类别 
关联人 关联交易内容 
关联
交易
定价
原则 
原预计
2021年度
关联交易
金额  
(万元) 
本次预计增
加的关联交
易金额 
(万元) 
本次增加后
预计 2021年
度关联交易
金额(万元) 
截至披露
日已发生
金额   
(万元) 
上年发
生金额
(万元) 
接 受 关
联 人 提
供 的 劳
务 
云南能投
云能投碳
排放管理
(北京)
有限公司 
为云南省盐业有限公司
提供碳交易与碳资产管
理服务 
竞争
性谈
判 
0 20.00 20.00 0 0 
小计 0 20.00 20.00 0 0 
三、定价政策和定价依据 
上述关联交易定价均按照公开、公平、公正的原则,原煤采购依据竞争性谈判价格、
销售依据市场公允价格确定。 
四、交易目的和交易对公司的影响 
上述关联交易均为保障公司及子公司正常生产经营及发展需要,公司与上述关联人
进行的关联交易,严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则,价格公允,无损害公
司和非关联股东权益情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关
联人形成依赖。 
五、独立董事的事前认可及独立意见 
(一)独立董事事前认可情况 
本次增加2021年度日常关联交易事项,公司事前向我们提交了相关资料,我们进行
了事前审查,我们认为本次增加2021年度日常关联交易均为满足公司及子公司生产经营
及发展需要,遵循市场公允的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损
害公司及全体股东特别是非关联股东利益的情况,符合《公司章程》和《公司关联交易
管理制度》的规定。 
我们同意增加2021年度日常关联交易事项,并同意将该议案提交公司董事会2021年
第十次临时会议审议,关联董事在审议该议案时应履行回避表决程序。 
(二)独立董事意见 
本次增加2021年度日常关联交易事项,均为满足公司及子公司生产经营及发展需要,
遵循市场公允的原则定价,符合《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的规定,没
有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及全体股东特别是非关联股东利益的
  8 
情况。 
董事会在审议该议案时,关联董事进行了回避表决,董事会的表决程序、表决结果合
法有效。 
综上,我们同意本次增加2021年度日常关联交易事项。 
六、关联交易协议签署情况 
公司将适时与关联方签署相关合同。 
七、备查文件目录 
1、公司董事会2021年第十次临时会议决议; 
2、独立董事关于增加2021年度日常关联交易的事前认可及独立意见。 
特此公告。 
 
 
 
云南能源投资股份有限公司董事会 
2021年12月14日